开开实业:董事会独立董事关于2013年度报告有关事项的独立意见2014-04-26
上海开开实业股份有限公司董事会独立董事
关于 2013 年度报告有关事项的独立意见
上海开开实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第
十次会议于 2014 年 4 月 24 日召开,公司审议通过了 2013 年度报告
及相关议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,基于独立判断
的立场,公司第七届董事会独立董事就本次会议审议的相关事项和议
案发表如下独立意见:
一、对公司 2013 年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)按企业会计准则审计确认,
本 公 司 2013 年 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
25,446,761.05 元,提取法定盈余公积 1,739,668.03 元,加上 2013
年年初未分配利润 35,361,367.02 元,支付 2012 年度现金股利
4,860,000.00 元,则本年度可供分配的利润为 54,208,460.04 元。
本年度拟以公司 2013 年末股份总数 243,000,000 股为基数,向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),共分配利润
8,505,000.00 元(含税),结余未分配利润 45,703,460.04 元结转至
下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
就以上议案我们认为:上述利润分配预案符合有关规定,符合公
司的经营现状,不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司 2013
年度利润分配预案,并同意将其提交公司 2013 年度股东大会审议。
二、对公司内部控制评价报告的独立意见
独立董事经认真阅读公司向董事会提交的《公司 2013 年度内部
控制评价报告》,并与公司经营管理层和有关部门进行交流,查阅公
司的相关制度后,发表独立意见如下:
1、公司董事会相继制订和修订完善的公司内部控制制度较为健
全完善,涵盖了重大投资、重大信息内部报告、对外担保和信息披露
规范管理等诸多方面。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和
监管部门的要求,体现了完整性、合理性、有效性。
2、公司内部控制评价报告客观、公允。
3、公司应适应政策法律法规及监管部门的有关规定和要求,进
一步调整和完善公司各项内部控制制度,切实加强和规范公司内部控
制,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
三、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况
的专项说明及独立意见
作为公司独立董事,我们根据中国证监会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56 号)和中国证监会会、中国银监会《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号的要求,在对有关情况进
行调查了解,并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意
见的基础上,我们本着实事求是的态度,对公司累计和当期对外担保
情况进行了认真检查,现就相关情况发表独立意见如下:
(一)经核实,报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占
用公司非经营性资金的情况。
(二)截至 2013 年 12 月 31 日,公司没有为本公司的股东、股
东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联
方、任何非法人单位或个人提供担保,不存在与中国证监会、中国银
监会规定相违背的情形。
四、对聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司 2014 年
度审计机构的独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过
程中,遵照了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计
工作,较好地履行了双方所规定的责任与义务。
公司独立董事认为:本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2014 年度审计机构。
五、对公司 2013 年度计提资产减值准备的独立意见
根据企业会计准则和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备
符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备
后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加相关性和
可靠性的会计信息,同意公司 2013 年度对各类资产计提减值准备合
计 减 少 8,677,116.35 元 , 资 产 减 值 损 失 变 动 增 加 本 年 度 利 润
1,358,673.65 元,由于汇率变动调减应收 Falcon International
Group Limited 坏帐准备 7,318,442.70 元,不影响本年度利润。
六、关于修改《公司章程》中利润分配政策事项
经认真审核相关资料,我们认为本次对《公司章程》中现金分红
相关条款的调整,有助于进一步完善公司利润分配政策,增强现金分
红透明度,维护投资者合法权益,不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意关于修改《公司章程》中利润分配政策事项,并同意将其提
交公司 2013 年度股东大会审议。
七、关于《未来三年股东回报规划(2014 年-2016 年)》
公司制定的《未来三年股东回报规划(2014 年-2016 年)》,充分
考虑了股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求,强化了回报
股东的意识,增强了公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的
回报预期。我们同意公司制定的《未来三年股东回报规划(2014 年
-2016 年)》,并同意将其提交公司 2013 年度股东大会审议。
(以下为签署页,无正文)
上海开开实业股份有限公司董事会独立董事关于 2013 年度报告有关事项的独立意见签署页
(此页为签署页,无正文)
独立董事:
王天东
蔡鸿生
黄林芳
2014 年 4 月 24 日