证券代码：600272        证券简称：开开实业         编号：2014-020
          900943                  开开 B 股



                   上海开开实业股份有限公司
              关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



重要内容提示：

    ●会议召开时间：2014 年 5 月 28 日（星期三）

    ●股权登记日： A 股：2014 年 5 月 19 日（星期一）

                      B 股：2014 年 5 月 22 日（星期四）

                      （Ｂ股最后交易日为 2014 年 5 月 19 日）

    ●会议方式：现场投票方式

    ●是否提供网络投票：否

    根据上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第十次会议决议，公司定于 2014 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:00

召开 2013 年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

     一、召开会议基本情况

    (一) 股东大会届次：2013 年度股东大会

    (二) 股东大会的召集人：公司董事会

    (三) 会议召开的日期、时间：2014 年 5 月 28 日（星期三）上午

9:00，会期预计半天
     (四) 股权登记日：2014 年 5 月 19 日（星期一）

     (五) 召开地点：上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼（上海市

旅游培训中心报告厅）

     (六) 会议的表决方式：现场投票方式

     二、会议审议事项

序                                                    是否为特别
                        议案内容
号                                                     决议事项

 1   公司 2013 年度董事会工作报告                         否

 2   公司 2013 年度监事会工作报告                         否

 3   公司 2013 年年度报告及摘要                           否

 4   公司 2013 年度财务决算报告                           否

 5   关于 2013 年度计提资产减值准备                       否

     公司 2013 年日常关联交易实际发生额和 2014 年预
 6                                                        否
     计日常关联交易

 7   公司 2013 年度利润分配预案                           否

     公司续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制审计
 8                                                        否
     会计师事务所

 9   关于修订《公司章程》部分条款的议案                   是

     关于制定公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回
10                                                        否
     报规划

11   关于变更公司董事                                     否
    议案主要内容详见公司同时在上海证券报、香港文汇报及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海开开实业股份

有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》及其他相关公告。

    公司 2013 年度股东大会材料将提前在上海证券交易所网站披露。

    三、会议出席对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、公司聘请的见证律师；

    3、2014 年 5 月 19 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及其委托代

理人和 2014 年 5 月 22 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B 股股东及其委托代

理人（B 股最后交易日为 2014 年 5 月 19 日）。

    四、会议登记办法：

    1、符合上述条件的股东于 2014 年 5 月 26 日（星期一）9：30～

16：00 持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记，异地股东可用

信函或传真方式登记。

    2、现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近江

苏路口）

    3、联系电话：86-21-62712138

       传     真：86-21-62712138

       联系地址：上海市新闸路 921 号 2 楼

       邮     编：200041
   联 系 人：刘光靓、张燕华

五、其他事项：

1、会期半天，一切费用自理

2、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）




特此公告




附件一：授权委托书；




                                上海开开实业股份有限公司
                                                   董事会
                                        2014 年 4 月 26 日
附件一
                            授权委托书

     上海开开实业股份有限公司：

     兹委托       先生/女士代表本单位（或本人）出席 2014 年 5

月 28 日召开的上海开开实业股份有限公司 2013 年度股东大会,并行使

表决权。



     委托人签名（盖章）：                受托人签名：

     委托人身份证号：                    受托人身份证号：

     委托人持股数：                      委托人股东帐户号：



                                      委托日期：2014 年    月    日

     本人对上海开开实业股份有限公司 2013 年度股东大会具体审议

事项的委托投票指示如下

序
                      议案内容                   同意     反对   弃权
号

1    公司 2013 年度董事会工作报告

2    公司 2013 年度监事会工作报告

3    公司 2013 年年度报告及摘要

4    公司 2013 年度财务决算报告

5    关于 2013 年度计提资产减值准备
       公司 2013 年日常关联交易实际发生额和 2014
6
       年预计日常关联交易

7      公司 2013 年度利润分配预案

       公司续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制
8
       审计会计师事务所

9      关于修订《公司章程》部分条款的议案

       关于制定公司未来三年（2014 年-2016 年）
10
       股东回报规划

11 关于变更公司董事


注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。



       (本委托书按此格式自制或复印均有效)