开开实业:第七届董事会第十次会议决议公告2014-04-26
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2014-014
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2014 年 4
月 24 日在公司召开,应到董事 8 名,实到董事 8 名,3 名监事及其
他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》
与《公司章程》的有关规定,会议由董事长盛佩英女士主持。会议审
议通过了如下议案:
一、公司 2013 年度董事会工作报告
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2013 年年度报告及摘要
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、公司 2013 年度财务决算报告
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于计提 2013 年度资产减值准备
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2013 年日常关联交易实际发生额和 2014 年预计日常
关联交易
本议案为关联交易议案,董事会就此议案进行表决时,关联
董事盛佩英、张翔华、郑著江回避表决。
公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可独立意见
和独立意见。
表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见 2014 年 4 月 26 日《上海证券报》、《香港文汇
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2014-016 号公告。
六、公司 2013 年度利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)按企业会计准则审计
确认,本公司 2013 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
为 25,446,761.05 元,提取法定盈余公积金 1,739,668.03 元, 加
上 2013 年年初未分配利润 35,361,367.02 元,支付 2012 年度现
金股利 4,860,000.00 元,则本年度可供分配的利润为
54,208,460.04 元。
本年度拟以公司 2013 年末股份总数 243,000,000 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),共分配利润
8,505,000.00 元(含税),结余未分配利润 45,703,460.04 元结
转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
本年度派发的现金红利占当年实现归属于上市公司股东净利
润的 33.42%。
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制审计会计师
事务所
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见 2014 年 4 月 26 日《上海证券报》、《香港文汇
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2014-017 号公告。
八、关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见 2014 年 4 月 26 日《上海证券报》、《香港文汇报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2014-018 号公告。
九、公司 2013 年内部控制评价报告的议案
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十、关于修订公司《内部控制制度》部分条款的议案
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
十一、关于制定公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规
划的议案
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
十二、关于变更公司董事的议案
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见 2014 年 4 月 26 日《上海证券报》、《香港文汇报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2014-019 号公告。
十三、关于召开 2013 年度股东大会的议案
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见 2014 年 4 月 26 日《上海证券报》、《香港文汇报》
和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2014-020 号公告。
十四、公司 2014 年度第一季度报告全文及正文
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
同意将以上第一、二、三、四、五、六、七、八、十一、十二
项议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 26 日