开开实业:第七届监事会第五次会议决议公告2014-04-26
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2014-015
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2014 年
4 月 24 日在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会
议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,会议由
监事会主席周磊先生主持。会议审议通过如下议案:
一、2013 年度监事会工作报告
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2013 年年度报告及报告摘要
监事会认为:公司 2013 年年度报告的编制和审议程序规范
合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状
况和经营成果;未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保
密规定的行为。
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2013 年度财务决算报告
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于 2013 年度计提资产减值准备
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2013 年日常关联交易实际发生额和 2014 年预计日常关
联交易
监事会认为:公司日常关联交易遵循了市场公允原则,价格
合理,对全体股东公平、公正、合理,没有损害公司和股东利益
的行为。
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2013 年度利润分配预案
监事会认为:在审查了公司 2013 年度的财务状况、经营成
果和 2013 年的发展规划后,公司 2013 年度利润分配方案,符合
《公司章程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定,符
合全体股东的长远利益。
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事
务所
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
八、关于制定公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
九、关于修订公司《内部控制制度》部分条款
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
十、公司 2014 年度第一季度报告全文及正文
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
同意将以上第一至八项议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
监事会
2014 年 4 月 26 日