证券代码：600272            股票简称：开开实业         编号： 2014-019
          900943                      开开 B 股



                    上海开开实业股份有限公司
                        关于变更董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



   公司董事会于 2014 年 4 月 17 日收到董事王财金先生递交的辞职

报告，王财金先生因到达法定退休年龄申请辞去董事职务。

   王财金先生担任董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发

展发挥了积极作用。公司董事会对王财金先生在任职期间为公司发展

所做出的贡献表示衷心感谢。

   经公司股东上海开开（集团）有限公司推荐，并经公司第七届董

事会提名委员会审核，根据董事任职条件和选聘程序，董事会同意提

名周祥明先生为第七届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期

限一致。



   本议案经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司

2013 年度股东大会审议。



  附周祥明简历：

      周祥明，男，1958 年 5 月出生，中共党员，大学学历，曾任解

放军八七四八七部队材料员;上海市航空设备厂党支部书记兼行政科
科长、劳动工资科科长;上海市公安局静安分局警署民警、副指导员、

副所长、所长、署长、分局党委委员、指挥处处长; 静安区市政配套

局局长、党总支书记; 静安区建交委副主任、党委委员，市政配套局

局长，交通管理中心主任;现任上海开开（集团）有限公司党委书记、

董事长。



   特此公告




                                   上海开开实业股份有限公司

                                                      董事会

                                           2014 年 4 月 26 日