开开实业:2013年度股东大会的法律意见书2014-05-29
上海序伦律师事务所 法律意见书--开开实业 2013 年度股东大会
上 海 序 伦 律 师 事 务 所
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关于上海开开实业股份有限公司
2013 年度股东大会的
法
律
意
见
书
二零一四年五月二十八日
上海序伦律师事务所 法律意见书--开开实业 2013 年度股东大会
上海序伦律师事务所
关于上海开开实业股份有限公司
2013 年度股东大会的法律意见书
致:上海开开实业股份有限公司
上海序伦律师事务所(以下简称“本所”)接受上海开开实业股
份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派张志高律师、蒋建红
律师出席公司于 2014 年 5 月 28 日召开的 2013 年度股东大会(以下
简称“本次股东大会”)进行法律见证,并根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称
“证券法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)
等法律、法规、规范性文件及《上海开开实业股份有限公司章程》(以
下简称“公司章程”)的要求,就本次股东大会的有关事项出具法律
意见如下:
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、根据 2014 年 4 月 26 日《上海证券报》、《香港文汇报》和上
海证券交易所网站刊载的《上海开开实业股份有限公司关于召开 2013
年度股东大会的通知 》及《上海开开实业股份有限公司第七届董事
会第十次会议决议公告》,我们确认公司已按照《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的规定将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项
公告通知全体股东。
2、本次股东大会由公司董事会召集,于 2014 年 5 月 28 日上午
9 时正,在上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼(上海市旅游培训中
心报告厅)召开。公司董事长盛佩英女士主持了本次股东大会。本次
股东大会实际召开时间、地点及会议议程与公告内容相符。
经审核,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据本所律师及公司董事会秘书查验,本次股东大会出席的股东
或股东代理人共 59 人,代表股份 75,161,986 股,占公司有表决权股
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份总数的 30.9309%。出席会议人员除股东及代理人外,还有公司董
事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
经验证,出席本次股东大会会议人员资格符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东大会议案及新议案的提出
根据公司 2014 年 4 月 26 日公告的本次股东大会通知,公司董事
会已于法定时间内公布了本次股东大会的议案,包括:
1、关于《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《公司 2013 年年度报告及摘要》的议案;
4、关于《公司 2013 年度财务决算报告》的议案;
5、关于《2013 年度计提资产减值准备》的议案;
6、关于《公司 2013 年日常关联交易实际发生额和 2014 年预计
日常关联交易》的议案;
7、关于《公司 2013 年度利润分配预案》的议案;
8、关于《公司续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制审计会计
师事务所》的议案;
9、关于《修订公司章程部分条款》的议案;
10、关于《制定公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划》
的议案;
11、关于《变更公司董事》的议案。
经验证,本次股东大会无单独或合并持有公司有表决权总数 3%
以上的股东提出新的议案。
我们确认,本次股东大会审议的议案与本次股东大会会议通知、
董事会决议公告的内容相符,属于股东大会的审议范围,符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规
定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票方式表决了会议公告中所列明的议案,
按照相关规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果,全部议案均
获得通过。
经验证,公司本次股东大会的表决程序合法。
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五、结论意见
本所律师认为:本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会
议人员资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会
通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本三份,供公司上报及存档使用,副本一份,供
本所存档使用。(以下无正文)
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(本页无正文,为《关于上海开开实业股份有限公司 2013 年度股东
大会的法律意见书》签字页)
上海序伦律师事务所(公章)
见证律师: (签名)
(签名)
二〇一四年五月二十八日
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