证券代码：600272        证券简称：开开实业         编号：2014-029
          900943                  开开 B 股


                上海开开实业股份有限公司
            第七届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    上海开开实业股份有限公司第七届监事会第七次会议，于 2014
年 10 月 23 日以通讯方式召开,应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审
议通过如下议案：
    一、公司 2014 年第三季度报告全文和正文
    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    监事会认为：公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序规范
合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息真实客观反映了公司 2014 年第三季度的财务状况和经营
成果。
    二、关于公司会计政策变更的议案
    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。


    特此公告


                                 上海开开实业股份有限公司监事会
                                                 2014 年 10 月 25 日