股票代码：600272          股票简称：开开实业         编号：2015-005
          900943                    开开 B 股



                   上海开开实业股份有限公司

                      关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司董事会于 2015 年 4 月 10 日收到董事乐嘉明先生递交的辞职

报告，乐嘉明先生因工作变动的原因，申请辞去公司董事一职及相关

专业委员会职务。

     根据《公司章程》的规定，由于乐嘉明先生的辞职将导致公司董

事会人数低于法定人数，在公司新任董事填补缺额前, 乐嘉明先生承

诺仍将继续履行公司董事等相关职责。

     乐嘉明先生担任董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发

展发挥了积极作用。公司董事会对乐嘉明先生在任职期间为公司发展

所做出的贡献表示衷心感谢。



     特此公告。




                                   上海开开实业股份有限公司董事会
                                                二〇一五年四月十一日