股票代码:600272 股票简称:开开实业 编号:2015-005 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于 2015 年 4 月 10 日收到董事乐嘉明先生递交的辞职 报告,乐嘉明先生因工作变动的原因,申请辞去公司董事一职及相关 专业委员会职务。 根据《公司章程》的规定,由于乐嘉明先生的辞职将导致公司董 事会人数低于法定人数,在公司新任董事填补缺额前, 乐嘉明先生承 诺仍将继续履行公司董事等相关职责。 乐嘉明先生担任董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用。公司董事会对乐嘉明先生在任职期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司董事会 二〇一五年四月十一日