证券代码：600272        证券简称：开开实业         编号：2015-007
          900943                  开开 B 股




                    上海开开实业股份有限公司
               第七届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



   上海开开实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2015

年 4 月 23 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事

及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司

法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长盛佩英女士主持。会

议审议通过了如下议案：

   一、公司 2014 年度董事会工作报告

        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   二、公司 2014 年年度报告及摘要

        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

        具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   三、公司 2014 年度财务决算报告

        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   四、公司关于计提 2014 年度资产减值准备的议案

        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   五、公司 2014 年日常关联交易实际发生额和 2015 年预计日常

关联交易的议案

    由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关

联董事盛佩英、周祥明、张翔华、郑著江回避表决。

    公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可独立意见

和独立意见。

    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。

    具体内容详见 2015 年 4 月 25 日《上海证券报》、《香港文汇

报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015-009 号公告。

   六、关于拟向关联方出售闲置房产的议案

   由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联

董事盛佩英、周祥明、张翔华、郑著江回避表决。

    公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可独立意见

和独立意见。

    表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。

   具体内容详见 2015 年 4 月 25 日《上海证券报》、《香港文汇报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015-010 号公告。

    七、 公司 2014 年度利润分配预案

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）按企业会计准则审计

确认，本公司 2014 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润

为 36,345,310.38 元，提取法定盈余公积 5,618,535.65 元,加上

2014 年年初未分配利润 54,208,460.04 元，支付 2013 年度现金
股利 8,505,000.00 元，则本年度可供分配的利润为

76,430,234.77 元。

    以公司 2014 年末股份总数 243,000,000 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共分配利润

10,935,000.00 元（含税），结余未分配利润 65,495,234.77 元结

转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。

    本年度派发的现金红利占当年实现归属于上市公司股东净利

润的 30.09%。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   八、公司续聘 2015 年度财务报表审计和内部控制审计会计师

事务所的议案

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    具体内容详见 2015 年 4 月 25 日《上海证券报》、《香港文汇

报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015-011 号公告。

   九、公司 2014 年内部控制评价报告的议案

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   十、关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   十一、关于增补独立董事候选人的议案

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   具体内容详见 2015 年 4 月 25 日《上海证券报》、《香港文汇报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015-012 号公告。

   十二、关于变更公司董事的议案

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   具体内容详见 2015 年 4 月 25 日《上海证券报》、《香港文汇报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015-013 号公告。

   十三、公司 2015 年度第一季度报告全文及正文

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   同意将以上第一、二、三、四、五、七、八、十、十一、十二

项议案提交公司 2014 年度股东大会审议。



特此公告



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                                                        董事会

                                            2015 年 4 月 25 日