证券代码：600272        证券简称：开开实业         编号：2015-008
          900943                  开开 B 股


                上海开开实业股份有限公司
            第七届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    上海开开实业股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2015 年
4 月 23 日在公司会议室召开,应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会
议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由
监事会主席周磊先生主持。会议审议通过如下议案：
    一、2014 年度监事会工作报告
         表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    二、公司 2014 年年度报告及报告摘要
         监事会认为：公司 2014 年年度报告的编制和审议程序规范
    合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各
    项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
    各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状
    况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保
    密规定的行为。
         表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    三、公司 2014 年度财务决算报告
         表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    四、公司关于 2014 年度计提资产减值准备的议案
         表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    五、公司 2014 年日常关联交易实际发生额和 2015 年预计日常关
联交易的议案
    监事会认为：公司日常关联交易遵循了市场公允原则，价格合理，
对全体股东公平、公正、合理，没有损害公司和股东利益的行为。
           表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    六、关于拟向关联方出售闲置房产的议案
       监事会认为：公司向开开集团出售所拥有的位于上海市静安区南
京西路 1129 弄 10 号二层房产(总建筑面积为 64.09 ㎡)是基于公司正
常经营需要,有利于公司回收资金、盘活资产。该关联交易事项定价
公允、合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的行为。
           表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    七、公司 2014 年度利润分配预案
       监事会认为：在审查了公司 2014 年度的财务状况、经营成果和
2014 年的发展规划后，公司 2014 年度利润分配方案，符合《公司章
程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的
长远利益。
           表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    八、公司续聘 2015 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事
务所
           表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    九、公司 2015 年度第一季度报告全文及正文
           表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。


    同意将以上第一、二、三、四、五、七、八项议案提交公司 2014
年度股东大会审议。


    特此公告


                                      上海开开实业股份有限公司
                                                          监事会
                                               2015 年 4 月 25 日