开开实业:关于2014年度日常关联交易实际发生额和预计2015年度日常关联交易的公告2015-04-25
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2015-009
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
关于 2014 年度日常关联交易实际发生额和
预计 2015 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、公司 2014 年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况
说明
公司 2013 年股东大会及第七届董事会第十次会议审议通过了
《关于 2013 年度日常关联交易实际发生额和预计 2014 年度日常关联
交易的议案》,2014 年度公司与上海开开(集团)有限公司等关联企
业实际发生采购交易金额 7,012.21 万元占同类交易的 10.26%,较原
预计增加 686.21 万元;销售产品或商品 11,026.86 万元,占同类交
易的 12.97%,较原预计增加 1,062.86 万元;房屋租赁 607.37 万元,
与原预计持平。
公司 2014 年实际发生的向关联企业采购原材料、销售商品均比
原预计增加,原因是:2014 年初由于受经济疲软的影响,出口形势
严峻,因此,年初预计产量下跌,同时预计造成采购量减少。后经过
公司全体员工的不懈努力,积极寻找客户,克服了经济不利因素带来
的影响,保持了业务量和交易金额,维持公司生产经营的正常运作。
公司在日常关联交易过程中,交易的定价原则是按照市场价确定,
因此交易价公允,维护了公司及全体股东的利益。由于上述日常关联
交易占同类交易的比例较小,所以公司不会对关联人形成依赖,不影
响公司独立性。
2014 年度日常关联交易实际发生额与预计差异情况表
关联 按 产 品 或 预计总金 2014 年实际 占 同 类 交
增减金额
交 易 劳 务 等 进 关联人 额 发生金额 易的比例
(万元)
类别 一步划分 (万元) (万元) (%)
上海开开(集团)有
1,491.00 2,228.53 3.26 737.53
限公司
采
购 采购原料、 上海康桥中药饮片 4,690.00 4,643.68 6.80 -46.32
原 原药材、 有限公司
材 药品 上海静安制药有限
145.00 140.00 0.20 -5.00
料 公司
合计 6,326.00 7,012.21 10.26 686.21
销 上海开开(集团)有
4,389.00 5,038.52 5.93 649.52
售 限公司
产 上海康桥中药饮片
销售服装、 有限公司 5,575.00 5,987.79 7.05 412.79
品
原药材 上海静安制药有限
或 0.55 0.55
商 公司
品 合计 9,964.00 11,026.86 12.97 1,062.86
上海鸿翔百货有限
399.00 399.00
公司
上海静安粮油食品
房屋 90.36 90.36
房屋租赁 有限公司
租赁 上海第一西比利亚
118.01 118.01
皮货有限公司
合计 607.37 607.37
二、2015 年预计全年日常关联交易的基本情况
占 同
按 产 品
关 联 类 交 2014 年
或 劳 务 预计总金额
交 易 关联人 易 的 总金额
等 进 一 (万元)
类别 比 例 (万元)
步划分
(%)
上海开开(集团)有限公司 1,870.00 2.57 2,228.53
采 购 采 购 原 上海康桥中药饮片有限公司 5,310.00 7.30 4,643.68
原 材 料、原药
料 材、药品 上海静安制药有限公司 145.00 0.20 140.00
合计 7,325.00 10.07 7,012.21
上海开开(集团)有限公司 3,397.00 4.15 5,038.52
销 售
销 售 服 上海康桥中药饮片有限公司 6,637.00 8.10 5,987.79
产 品
装、原药
或 商
材、 上海静安制药有限公司 0.55
品
合计 10,034.00 12.25 11026.86
上海鸿翔百货有限公司 486.27 399.00
上海静安粮油食品有限公司 90.36 90.36
房 屋 房 屋 租
租赁 赁 上海第一西比利亚皮货有限
123.91 118.01
公司
合计 700.54 607.37
三、关联方介绍和关联关系
上海开开(集团)有限公司 (本公司第一大股东)
法人代表:周祥明
注册资本:人民币叁亿肆仟壹佰肆拾壹万元
成立日期:1996 年 6 月 28 日
住所:上海市静安区江宁路 575 号 401 室
主要经营范围:衬衫、羊毛衫、针棉织品、服装鞋帽、日用百货、皮革用品、纺
织面料、家用电器、视听器材、工艺品(除专项规定)、制冷设备、收费停车场
(配建)、化工原料(除危险品)、化工产品(除危险品)、自营和代理经外贸部
核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外)、经营进料加工和“三来一补”业务、经营对销贸易和转
口贸易,自有房屋出租。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动】
上海康桥中药饮片有限公司(关联自然人担任董事)
法人代表:陈维荣
注册资本:人民币壹仟万元
成立日期:2001 年 5 月 16 日
住所:浦东新区康桥镇康桥路 1098 号
主要经营范围:中药饮片,制造,加工(凭许可证经营),从事货物进出口业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海静安制药有限公司(本公司第一大股东控股子公司)
法人代表:王二山
注册资本:人民币贰仟伍佰万元
成立日期:1989 年 9 月 7 日
住所:浦东新区高科西路 3065 号
主要经营范围:中成药制剂的生产和销售,收购与生产中成药制剂相关的农产品;
预包装食品批发兼零售(不含熟食卤味、冷冻冷藏)。【依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动】
上海鸿翔百货有限公司(本公司第一大股东全资子公司)
法定代表人:周磊
注册资本:人民币壹仟伍佰万元
成立日期:一九九二年十二月三十日
住所:上海市静安区江宁路 958 号 402 室
经营范围:服装鞋帽,日用百货,服饰用品,针纺织品,家用电器,办公用品,
家居用品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海静安粮油食品有限公司(本公司第一大股东全资子公司)
法定代表人:周祥明
注册资本:人民币壹仟贰佰零伍万肆仟元
成立日期:一九九二年十月八日
住所:上海市静安区江宁路 777 号
经营范围:预包装食品(不含熟食卤味,冷冻冷藏),日用百货,服装,皮革制
品,建筑材料,家用电器,汽车配件,装潢五金,金属材料,自有房屋出租,自
营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外,以下限分支机构经营:预包装食品(含熟食卤味、含冷冻(藏)食品、
散装(不含熟食卤味、不含冷冻(藏)食品)。【依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动】
上海第一西比利亚皮货有限公司(本公司第一大股东全资子公司的参股公司)
法定代表人:施国振
注册资本:人民币贰佰万元
成立日期:一九九六年一月五日
住所:上海市静安区南京西路 878 号
经营范围:百货,革皮,羊毛,皮革化工原料,针、纺织品及原料,建筑、装潢
材料,纺织机械,皮革加工设备,服装设计、加工、制作。(涉及行政许可的,
凭许可证经营)。
四、定价政策和定价依据
本公司日常关联交易的定价依据:公平、公正、合理的原则确定
交易价格,不违反市场公允性。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
充分利用关联双方的产业优势,发挥产业链的作用,降低产品的
成本,保持公司日常的生产经营正常运行。本公司在日常关联交易过
程中,交易的定价原则是按照市场价确定,因此交易价公允,维护了
公司及全体股东的利益。由于上述日常关联交易占同类交易的比例较
小,所以本公司不会对关联人形成依赖,不影响公司独立性;由于租
赁的房屋是在上海市主要商业区域的商业网点,对公司主营业务销售
将会产生积极影响。
六、审议程序
1、经公司董事会审计委员会 2015 年第三次会议审议并提交第七
届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2014 年度日常关联交易实
际发生额和预计 2015 年度日常关联交易的议案》,关联董事回避了表
决。
2.公司独立董事发表了独立意见:公司 2014 年度日常关联交易
实际发生额及 2015 年度预计的日常关联交易事项,为公司正常经营
范围内的产品采购、销售行为,是公司生产经营的需要,对日常关联
交易进行的预计也比较合理,对公司有利;相关价格以市场的公允价
确定,交易价格客观、公平、公允、合理。决策程序符合有关法律法
规的要求,关联人在表决过程中回避,未损害非关联股东的利益,没
有损害公司及其他股东的利益。
七、关联交易协议签署情况
日常关联交易的关联双方签订协议。
八、备查文件目录
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。
上海开开实业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议。
上海开开实业股份有限公司独立董事关于 2014 年度日常关联交
易实际发生额及 2015 年度预计日常关联交易的独立意见
上海开开实业股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 25 日