证券代码：600272        证券简称：开开实业         编号：2015-011
          900943                  开开 B 股


             上海开开实业股份有限公司
     续聘 2015 年度财务报表审计和内部控制审计
                 会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    上海开开实业股份有限公司七届董事会第十四次会议审议通过

了《续聘 2015 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议

案》，同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司

2015 年度的财务报表审计和内部控制审计工作，审计费用拟定为 130

万元。公司董事会授权公司总经理室办理签订 2015 年度聘用合同等

相关事宜。

    2014 年度公司需支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)年报审

计费用为人民币 130 万元（包括交通、食宿、翻译等费用）。

    公司独立董事对此发表了独立意见，认为聘请立信会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司 2015 年度的财务报表审计和内部控制审计机

构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将该议案提交公司

2014 年度股东大会审议。

    特此公告

                                         上海开开实业股份有限公司

                                                             董事会

                                                 2015 年 4 月 25 日