开开实业:关于增补独立董事的公告2015-04-25
证券代码:600272 股票简称:开开实业 编号: 2015-012
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
由于公司独立董事黄林芳女士、蔡鸿生先生根据有关文件要求,
在前段时间分别向公司董事会提出辞去公司独立董事一职及相关董
事会专业委员会职务(详见公司 2014-031、2015-003 公告)。
经公司第七届董事会提名委员会 2015 年度第一次会议审议通过。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的
有关规定,同意提名邹志强先生、徐宗宇先生(简历见附件)为公司
第七届董事会独立董事候选人,任职期限与本届董事会期限一致。独
立董事候选人的提名人在提名前均已征得被提名人同意,提名人充分
了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历等情况,并对其
担任董事的资格发表了声明,独立董事候选人符合中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定,独立董事的任职
资格和独立性已经过上海证券交易所审核后无异议。
本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公
司 2014 年度股东大会审议。
附独立董事候选人简历
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 25 日
独立董事候选人简历(按姓氏笔画为序):
邹志强,男,1973 年 10 月出生,中共党员,法学硕士、高级工
商管理硕士。曾任上海市区县工业管理局供销处科员,党委委员;上
海市光华律师事务所律师、合伙人; 北京大成(上海)律师事务所执
行主任、主任。现任北京大成(上海)律师事务所律师、高级合伙人、
党委委员;上海市第十一届青联委员。
徐宗宇,男,1962 年 12 月生,管理学(会计)博士、会计学教
授。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任,国泰
证券有限公司、国泰基金管理公司、国泰君安证券股份有限公司研究
部经理,上海大学国际工商与管理学院会计系教授、副主任,曾兼任
上海新世界股份有限公司、江阴中南重工股份有限公司独立董事。现
任上海大学管理学院会计系教授、主任。