证券代码：600272            股票简称：开开实业         编号： 2015-013
          900943                      开开 B 股



                    上海开开实业股份有限公司
                         关于变更董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    公司董事乐嘉明先生由于工作变动的原因，于 2015 年 4 月初，

向公司董事会提出辞去董事一职及相关董事会专业委员会职务（详见

公司 2015-005 公告）。

   经公司第七届董事会提名委员会 2015 年度第一次会议审议通过。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的

有关规定以及董事任职条件和选聘程序，审核了股东单位上海静安国

有资产经营有限公司提交的董事候选人推荐函、候选人简历等相关资

料，同意提名唐沪军先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事候

选人，任职期限与本届董事会期限一致。

   本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公

司 2014 年度股东大会审议。

   附董事候选人唐沪军先生简历

   特此公告

                                          上海开开实业股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2015 年 4 月 25 日
  唐沪军先生简历：

  唐沪军，男，1970 年 5 月出生，汉族，大学学历，中共党员。曾

任上海市静安区人民法院书记员、助理审判员、独任法官;上海市静

安区国有资产监督管理委员会稽查监督科副科长、科长; 上海市静安

区国有资产监督管理委员会业绩考核和政策法规科科长;现任上海静

安国有资产经营有限公司董事、总经理。