股票代码：600272          股票简称：开开实业           编号：2015-014
          900943                    开开 B 股


                   上海开开实业股份有限公司
                    关于董事长辞职的公告

    本公司董事长会及全体董事长保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


     公司董事会于 2015 年 5 月 22 日收到董事长盛佩英女士的书面辞

职报告。盛佩英女士由于年龄的原因，辞去其所担任的公司董事长、
法定代表人、董事及董事会下设专门委员会的相应职务，并对在公司

任职期间，公司广大投资者、公司董事会、监事会、管理层及广大员

工对其工作的鼎力支持和无私帮助致以由衷的感谢。

     根据《公司章程》的规定，由于盛佩英女士的辞职将导致公司董

事会人数低于法定人数，在公司新任董事填补缺额前, 盛佩英女士承

诺仍将继续履行公司董事职责。

     公司将按照法定程序尽快补选董事，选举董事长，在新任董事长

选举产生之前，暂由公司副董事长张翔华先生代为履行董事长职务。

     盛佩英女士担任董事长期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康

发展发挥了积极作用。公司董事会对盛佩英女士在任职期间领导董事

会为公司所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！



     特此公告。



                                   上海开开实业股份有限公司董事会
                                                二〇一五年五月二十三日