上海开开实业股份有限公司董事会独立董事
             关于提名王强先生为第七届董事会
                  董事候选人的独立意见


    经公司第七届董事会第十五次会议审议同意提名王强先生为公

司第七届董事会董事候选人。根据《公司法》、中国证监会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及公司董事

会提供的候选人简历等有关资料，发表如下独立意见：

    以上候选人符合董事候选人的任职资格，没有发现存在《公司法》

规定不得担任公司的董事及中国证监会确定为市场禁入者的情形。我

们认为董事会在提名和审议以上候选人议案的程序符合法律、法规及

公司章程的规定，同意提交公司 2014 年度股东大会审议。


独立董事：


    王天东




    蔡鸿生




    黄林芳

                                             2015 年 5 月 26 日