上海开开实业股份有限公司董事会独立董事 关于提名王强先生为第七届董事会 董事候选人的独立意见 经公司第七届董事会第十五次会议审议同意提名王强先生为公 司第七届董事会董事候选人。根据《公司法》、中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及公司董事 会提供的候选人简历等有关资料,发表如下独立意见: 以上候选人符合董事候选人的任职资格,没有发现存在《公司法》 规定不得担任公司的董事及中国证监会确定为市场禁入者的情形。我 们认为董事会在提名和审议以上候选人议案的程序符合法律、法规及 公司章程的规定,同意提交公司 2014 年度股东大会审议。 独立董事: 王天东 蔡鸿生 黄林芳 2015 年 5 月 26 日