证券代码：600272        证券简称：开开实业         编号：2015-031
          900943                  开开 B 股
                上海开开实业股份有限公司
            第七届监事会第十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    上海开开实业股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2015 年
8 月 20 日在公司会议室召开,应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会
议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由
监事会主席周磊先生主持。会议审议通过如下议案：
    一、公司 2015 年半年度报告及报告摘要
    监事会认为：公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序规范合
法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未
发现参与半年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
         表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    二、关于拟受让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司 10%股权
的议案
    监事会认为：公司拟受让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司
10%股权，是为充分提高公司自有闲置资金使用效率，进一步提升公
司的盈利能力，抓住有利时机，适时储备有良好发展前景公司的股权，
提升公司可持续发展能级。该关联交易事项定价公允、合理，不存在
损害公司及全体股东合法权益的行为。
         表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。


    特此公告。
                                 上海开开实业股份有限公司监事会
                                                  2015 年 8 月 22 日