股票代码：600272          股票简称：开开实业        编号：2015—035
          900943                    开开 B 股


                    上海开开实业股份有限公司
                   关于扩大委托理财范围的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


     公司第七届董事会第十三次会议曾审议通过了《关于拟购买银行

保本理财产品的议案》，同意公司利用闲臵资金总金额不超过人民币

1.2亿元，购买由银行发行的年化收益率高于同期一年期银行定期存

款利率的保本理财产品。(详见公司[2015-002]公告)

     鉴于近期银行保本理财产品收益率大幅降低的情况，为进一步提

高公司闲臵自有资金的使用效率，增加现金资产收益，结合公司近期

经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，拟按照第

七届董事会第十三次会议审议通过的资金额度内（可以滚动使用），

购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金

融机构发行的，预计年化收益率高于同期银行保本理财产品的产品。

授权期限与七届董事会第十三次会议审议通过的一致。

     公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出

发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经

营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。

     公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟扩大委托理


                                   1
财范围的议案》，并且授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利

益出发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生

产经营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事

宜。

       具体事项如下：

    一、拟购买理财产品的概述：

    公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资

质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收

益高于同期银行发行的保本理财产品。购买该类低风险的理财产品对

公司而言是一种闲臵资金的合理运用方式。

    二、拟购买额度及期限限制：

    公司拟购买理财产品的额度，与公司第七届董事会第十三次会议

审议通过的一致，具体为从2015年3月17日起一年内，新增购买产品

的累计总额不超过人民币1.2亿元。为控制风险及保证资金灵活度，

拟购买一年期内的低风险理财产品，资金额度可以滚动使用。

    三、拟购买授权期限：

    董事会授权公司总经理室办理相关事项的期限与七届董事会第

十三次会议审议通过一致。(详见公司[2015-002]公告)

    四、拟购买资金来源：

    拟购买理财产品的资金来源均为公司自有资金。

    五、风险控制措施：

    1. 公司总经理室行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务


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负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时跟踪低风险理财产

品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，

将及时采取相应的措施，控制投资风险。

    2、公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监

督。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露

报告期内各期投资及相应的损益情况。

    六、对公司的影响：

    在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司

日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以自有闲臵资金适度购

买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展且增加现金资产收

益。

    七、截至本公告日，公司购买理财产品的执行情况

    公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟购买银行保

本理财产品的议案》(详见公司[2015-002]公告)，授权公司总经理室

在董事会决议一年内利用自有闲臵资金新增购买产品的累计总额不

超过人民币1.2亿元的银行保本理财产品。




    截至目前，公司累计购买银行理财产品以及获得收益情况如下 ：


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                                                              单位:万元 币种:人民币
理财产品   理财产   金额    起止日期         年化收   公告编号 实 际 回 收 实 际 获
名称       品类型                            益率                 本金金额   得收益
                            2015-03-18
浦发银行   结构性
                    4,000   至               4.90%     2015-004    4,000      98.54
 利多多     存款
                            2015-09-21
光大银行   本金保           2014-10-09
阳光理财   护型低           产品最长持
“ 定 活   风险的   3,800   有 期 限 365     4.90%     2014-027   正在履行
宝”(机    理财产           天
构)        品
浦发银行   结构性           2015-09-23
利多多     存款     2,000   至               3.50%     2015-034   正在履行
                            2016-03-25




       特此公告。


                                                     上海开开实业股份有限公司
                                                                             董事会
                                                      二〇一五年九月二十六日




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