证券代码：600272        证券简称：开开实业         编号：2015-037
          900943                  开开 B 股



                    上海开开实业股份有限公司
               第七届董事会第十九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

   上海开开实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2015

年 10 月 26 日以通讯方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决

董事 9 名，3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召

开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议审议通过

了如下议案：

   一、公司 2015 年第三季度报告全文和正文

        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

        具体内容详见《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。

   二、关于核销可供出售金融资产减值准备的议案

        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

        具体内容详见 2015 年 10 月 28 日《上海证券报》、香港《文

汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015-039 号公告。

   特此公告。

                                  上海开开实业股份有限公司董事会

                                                 2015 年 10 月 28 日