股票代码：600272           股票简称：开开实业       编号：2016—003
          900943                     开开 B 股


                      上海开开实业股份有限公司
                   关于监事会换届选举的提示性公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
自成立起至今已满三年。公司依据《公司法》以及《公司章程》等相
关规定，将开展监事会换届选举工作。现将公司本次监事会换届选举
工作（以下简称“本次换届选举”）相关事项公告如下：
     一、第八届监事会的组成
     按照公司现行《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由 3 名
监事组成，其中包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事，监事
任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
     二、监事候选人的提名
     （一）股东代表监事候选人的推荐
     根据《公司章程》的规定，监事会、单独持有或合并持有公司股
份的百分之三以上的股东，有权向公司提出股东代表监事候选人。每
一提案中候选人人数不得超过《公司章程》规定的股东代表监事人数。
     （二）职工代表监事候选人的推荐
     职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
     三、本次换届选举的方式
     根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积
投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，与会股东所持的每一表


                                     1
决权股份拥有与拟选举的非职工代表监事人数相等的投票权，股东既
可以用所有的投票权集中投票选举一位候选非职工代表监事，也可以
分散投票给数位候选非职工代表监事。
    四、本次换届选举的程序
    1、 提名人应在 2016 年 3 月 4 日 15:00 时之前，按本公告规定的
方式向公司提名监事候选人并提交相关文件（详见附件）；
    2、 公司监事会在本次提名期满后适时召开会议，确定监事候选
人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
    3、 监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意
接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
    五、监事任职资格
    根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法
律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅
历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有以下述
条款所述事实者不能担任本公司监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经
济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾 5 年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代
表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未
逾 3 年；


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   5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
   6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
   7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
   违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。
监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
   董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
    六、联系方式
   联系人： 刘光靓、张燕华
   联系部门：公司监事会办公室
   联系电话：021-62712138
   联系传真：021-62712138
   联系地址：上海市静安区新闸路 921 号 2 楼
   邮政编码：200041
    七、附件
   附件 1、关于提名人应提供的相关文件说明
   附件 2、第八届监事会监事候选人提名书
   附件 3：第八届监事会监事候选人承诺书


   特此公告。




                                     上海开开实业股份有限公司
                                                       监事会
                                          二〇一六年二月二十日




                                3
附件 1：
                 上海开开实业股份有限公司
             关于提名人应提供的相关文件说明
    1、提名人提名监事候选人，必须向本公司提供下列文件：
    （1）监事候选人提名书（原件）；
    （2）提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    （3）提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
    （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
    （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件
备查）；
    （3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
    （4）本公告发出之日的持股凭证。
    3、提名人向本公司提名监事候选人的方式如下：
    （1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    （2）如采取亲自送达的方式，则必须在 2016 年 3 月 4 日 15:00
时之前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
    （3）如采取邮寄的方式，则必须在 2016 年 3 月 4 日 15:00 时之
前将相关文件传真至 021-62712138，并经本公司指定联系人确认收到；
同时，“监事候选人提名书”的原件必须在 2016 年 3 月 4 日之前邮寄
至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以邮局邮戳为准）。
    4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实
性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。




                               4
附件 2：
                    上海开开实业股份有限公司
                 第八届监事会监事候选人提名书
提名人：                                 联系电话：

                      提名董事候选人基本信息

姓名                 性别    □男 □女   出生时间     年    月   日

电话                 传真                电子邮箱

任职资格是否符合规定的条件               □是 □否

提名监事候选人的个人简历（包括学历、职称、工作履历、兼职情况等）




其他说明（指与公司或控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股

份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）




                                               提名人：

                                          （签名/盖章）

                                                           年    月   日




                                    5
附件 3：
                上海开开实业股份有限公司
              第八届监事会监事候选人承诺书

本人            承诺如下：


    1、本人同意被提名为上海开开实业股份有限公司第八届监事会监
事候选人；
    2、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；
    3、本人当选公司监事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》
等有关规定，履行监事职责。




                                         承诺人：


                                           日期：      年 月 日




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