股票代码：600272          股票简称：开开实业        编号：2016—004
          900943                    开开 B 股


                     上海开开实业股份有限公司
             关于董事会授权购买低风险理财产品的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）曾于去年召开的第
七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟购买银行保本理财产品的
议案》、并于去年九月召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关
于拟扩大委托理财范围的议案》，同意公司利用闲置资金购买低风险的理
财产品，自2015年3月16日起一年内有效。（详见公司[2015-002]、
[2015-035]公告）
     根据公司目前现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度
地发挥闲置资金的持续性增值作用，达到累积增值的目的，实现股东利益
最大化经营目标。公司拟在2016年3月至2017年3月期间，继续利用闲置资
金总金额不超过人民币1.2亿元，购买经国家批准依法设立的且具有良好
资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益
高于同期银行发行的保本理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。
     公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，严
格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响
的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。
      具体事项如下：
     一、拟购买银行理财产品的概述：
     公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较
大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于同期
银行发行的保本理财产品。购买该类低风险的理财产品对公司而言是一种


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闲置资金的合理运用方式。
   二、拟购买额度及期限限制：
   公司拟购买理财产品的额度为不超过人民币1.2亿元。为控制风险及
保证资金灵活度，拟购买一年期内的低风险理财产品，资金额度可以滚动
使用。
   三、拟购买授权期限：
   董事会授权公司总经理室办理相关事项的期限为2016年3月至2017年
3月，一年内有效。
   四、拟购买资金来源：
   拟购买理财产品的资金来源均为公司自有资金。
   五、投资风险及风险控制措施：
   公司为控制拟购买低风险理财产品的投资风险，将严格筛选金融机构
的资质，原则上将选择金融行业排名居前的大型金融机构，优先选择国有
控股或在主板上市的大型金融机构。
   1. 公司总经理室行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责
人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时跟踪低风险理财产品的进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应的措施，控制投资风险。
   2、公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
   3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
   4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内各期投资及相应的损益情况。
   六、对公司的影响：
   在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常
经营运作等各种资金需求的情况下，公司以自有闲置资金适度购买低风险
理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展且增加现金资产收益。


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       七、公司购买理财产品的执行情况
       公司第七届董事会第十三次会议、第十八次会议分别审议通过了《关
于拟购买银行保本理财产品的议案》和《关于拟扩大委托理财范围的议
案》，同意公司经董事会审议通过后一年内，利用闲置资金购买产品的累
计总额不超过人民币1.2亿元。
       2015年3月至今，在董事会授权额度内，公司实际累计购买银行理财
产品总额为人民币1亿元，具体执行情况及获得收益如下 ：
                                                                 单位:万元 币种:人民币

理财产品   理财产     金额    起止日期     年化收   公告编号   实际回收   实际获

名称       品类型                          益率                本金金额   得收益

                              2015-03-18
浦发银行    结构性
                      4,000   至           4.90%    2015-004    4,000      98.54
 利多多      存款
                              2015-09-21

浦发银行    结构性            2015-09-23

 利多多      存款     2,000        至      3.50%    2015-034   正在履行

                              2016-03-25

上海银行   非保本             2015-09-29

“赢家”尊 浮 动 收           至
                      2,000                4.95％   2015-036   正在履行
崇君享理   益型理             2016-03-29

财产品     财产品

            非保本            2015-11-09
浦发银行
            浮动收    2,000   至           4.40%    2015-040   正在履行
 利多多
             益型             2016-05-07

       特此公告。
                                                       上海开开实业股份有限公司
                                                                               董事会
                                                          二〇一六年二月二十三日


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