证券代码：600272         证券简称：开开实业        编号：2016-006
          900943                   开开 B 股




                   上海开开实业股份有限公司

            第七届监事会第十二次会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

第十二次会议于 2016 年 3 月 25 日在公司会议室召开,应到监事 3 名，

实到监事 3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》

的有关规定，会议由监事会主席周磊先生主持。会议审议通过如下议

案：

    《关于公司监事会换届选举的议案》

       公司第七届监事会自 2013 年 2 月选举产生至今，已满三年。根

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届，

公司第八届监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表担任。

       为保证全体股东的权益，公司于 2016 年 2 月 20 日-3 月 4 日通

过公司指定媒体及交易所网站向全体中小股东征集监事候选人（详见

公司[2016-003]公告）。

       至公告截止日，公司共收到股东单位推荐会非职工监事候选人二
名，经公司第七届监事会审查，同意提名（按姓氏笔画为序）赵国平、

高东铭先生为第八届监事会非职工监事候选人。

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选

举,股东大会的召开时间将另行通知。职工监事待公司召开职工代表

大会选举产生并与公司股东大会选举产生的股东监事共同组成本公

司第八届监事会。

    附：候选监事简历

    特此公告。

                                    上海开开实业股份有限公司

                                                        监事会

                                             2016 年 3 月 26 日
附件：第八届监事会非职工监事候选人简历（按姓氏笔画为序）
    1、赵国平，男，1979年11月出生，中共党员，公共管理硕士，

注册会计师，曾任上海铁路局桃浦站会计、财务负责人，上海铁路局
北郊站财务部副部长，静安区建设和交通委员会财务科副科长，上海
开开（集团）有限公司计划财务部副经理、审计监察部经理。现任上

海开开（集团）有限公司计划财务部经理。
    2、高东铭，男，1977年2月出生，中共党员，公共管理硕士，曾
任静安区纪委、监委宣传教育室科员、副科级纪检监察员、静安区纪
委、监委监察综合室正科级纪检监察员、静安区委组织部干部监督科
副科长、综合干部科、干部监督科科长、静安区委组织部办公室主任、
静安区建管中心副主任、静安区政府办公室副主任、区机管局副局长、
区机关党工委委员。现任上海开开（集团）有限公司党委副书记、纪
委书记、工会主席、董事。