证券代码：600272        证券简称：开开实业         编号：2016-012
          900943                  开开 B 股


              上海开开实业股份有限公司
          第七届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    上海开开实业股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2016
年 4 月 27 日在公司会议室召开,应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次
会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议
由监事会主席周磊先生主持。会议审议通过如下议案：
    一、2015 年度监事会工作报告
         表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    二、公司 2015 年年度报告及报告摘要
    监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序规范合法，
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发
现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
         表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    三、公司 2015 年度财务决算报告
         表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    四、公司关于 2015 年度计提资产减值准备的议案
         表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    五、公司 2015 年日常关联交易实际发生额和 2016 年预计日常关
联交易的议案
    监事会认为：2015 年度公司与关联方之间发生的关联交易为正
常经营业务往来，属正当的商业行为，所发生的关联交易按照“公平、
公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，
且履行了法定的批准程序，充分体现了公开、公平、公正的原则，未
发现损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。
       具体内容详见 2016 年 4 月 29 日《上海证券报》、香港《文汇报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016-013 号公告。
           表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    六、公司 2015 年度利润分配预案
    监事会认为：在审查了公司 2015 年度的财务状况、经营成果和
2015 年的发展规划后，公司 2015 年度利润分配方案，符合《公司章
程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的
长远利益。
           表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    七、公司续聘 2016 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事
务所
       具体内容详见 2016 年 4 月 29 日《上海证券报》、香港《文汇报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016-014 号公告。

           表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    八、公司 2016 年度第一季度报告全文及正文
       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
           表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。


    同意将以上第一、二、三、四、五、六、七项议案提交公司 2015
年度股东大会审议。


    特此公告
                                        上海开开实业股份有限公司
                                                             监事会
                                                  2016 年 4 月 29 日