股票代码：600272          股票简称：开开实业        编号：2017—001
          900943                    开开 B 股


                     上海开开实业股份有限公司
             关于董事会授权购买低风险理财产品的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2016年2月22
日召开的第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会授权购买
低风险理财产品的议案》，同意公司利用闲置资金购买低风险的理财产品，
自2016年3月起一年内有效，目前已到期。（详见公司[2016-004]公告）
     根据公司目前现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度
地发挥闲置资金的持续性增值作用，达到累积增值的目的，实现股东利益
最大化经营目标。经公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于董事会
授权购买低风险理财产品的议案》，公司拟在2017年3月至2018年3月期间，
继续利用闲置资金总金额不超过人民币1.4亿元，购买经国家批准依法设
立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产
品，其预期收益高于同期银行发行的保本理财产品。在上述额度内资金可
以滚动使用。
     公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，严
格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响
的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。
      具体事项如下：
     一、拟购买银行理财产品的概述：
     公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较
大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品，其预期收益高于同期
银行发行的保本理财产品。购买该类低风险的理财产品对公司而言是一种


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闲置资金的合理运用方式。
   二、拟购买额度及期限限制：
   公司拟购买理财产品的额度为不超过人民币1.4亿元。为控制风险及
保证资金灵活度，拟购买一年期内的低风险理财产品，资金额度可以滚动
使用。
   三、拟购买授权期限：
   董事会授权公司总经理室办理相关事项的期限为2017年3月至2018年
3月，一年内有效。
   四、拟购买资金来源：
   拟购买理财产品的资金来源均为公司自有资金。
   五、投资风险及风险控制措施：
   公司为控制拟购买低风险理财产品的投资风险，将严格筛选金融机构
的资质，原则上将选择金融行业排名居前的大型金融机构，优先选择国有
控股或在主板上市的大型金融机构。
   1. 公司总经理室行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责
人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时跟踪低风险理财产品的进展
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应的措施，控制投资风险。
   2、公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
   3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
   4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内各期投资及相应的损益情况。
   六、对公司的影响：
   在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常
经营运作等各种资金需求的情况下，公司以自有闲置资金适度购买低风险
理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展且增加现金资产收益。


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     七、公司购买理财产品的执行情况
     公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会授权购买低
风险理财产品的议案》，同意公司经董事会审议通过后一年内，利用闲置
资金购买产品的累计总额不超过人民币1.2亿元。
     2016年3月至今，在董事会授权额度内，公司实际累计购买银行理财
产品总额为人民币1.2亿元，具体执行情况及获得收益如下 ：
                                                                    单位:万元 币种:人民币
理财产品名称    理财产品类   金额    起止日期     年化收    公告编号 实 际 回 收 实际获
                型                                益率                 本金金额   得收益
浦发银行财富    非保本浮动   2,000   2016-03-28   4.20%     2016-007   2,000      41.65
班车进取 4 号   收益型产品           至
理财产品                             2016-09-24
浦发银行财富    非保本浮动   2,000   2016-04-01   4.20%     2016-008   2,000      82.85
班车进取 6 号   收益型产品           至
理财产品                             2017-03-25
浦发银行财富    非保本浮动   2,000   2016-05-10   3.90%     2016-017   正在履行
班车进取 6 号   收益型产品           至
理财产品                             2017-05-05
浦发银行财富    非保本浮动   2,000   2016-05-13   3.80%     2016-018   2,000      37.48
班车进取 4 号   收益型产品           至
理财产品                             2016-11-09
上海银行“赢    非保本浮动   2,000   2016-07-11   3.60%     2016-025   正在履行
家”尊崇君享    收益型产品           至
理财产品                             2017-07-11
浦发银行财富    非保本浮动   2,000   2016-11-11   3.55%     2016-031   正在履行
班车进取 4 号   收益型产品           至
理财产品                             2017-05-10

     特此公告。
                                                           上海开开实业股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                               二〇一七年三月三十日


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