证券代码：600272              证券简称：开开实业             编号：2019-036
           900943                        开开 B 股

                     上海开开实业股份有限公司
                第九届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



     上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第二次会议于 2019 年 8 月 21 日在公司召开，应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有
关规定，会议由监事会主席赵国平先生主持。会议审议通过了如下议
案：
     一、 公司 2019 年半年度报告及报告摘要

       公司监事会对公司 2019 年半年度报告的内容和编制审议程序进

行了全面审核，意见如下：

       1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

       2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内

的财务状况和经营成果。

       3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告

编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为

发生。

       4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、关于会计政策变更的议案

    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据相关法律法规做出的

合理变更。此次变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对

已披露的公司财务报表产生重大实质性影响，变更后的会计政策符合

财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在严重损害

公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。本次会计政策

变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会

同意本次会计变更。

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    具体内容详见 2019 年 8 月 23 日《上海证券报》、香港《文汇报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-037 号公告。




    特此公告



                                      上海开开实业股份有限公司

                                                          监事会

                                               2019 年 8 月 23 日