股票代码：600272            股票简称：开开实业        编号：2020—007
          900943                      开开 B 股

                   上海开开实业股份有限公司
                   关于聘任公司财务总监的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3

月 26 日召开第九届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公司财务

总监的议案》，同意聘任陈珩先生(简历附后)为公司财务总监，任期

自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

    陈珩先生未持有公司股份，且与公司董事、监事及高级管理人员

之间不存在关联关系。陈珩先生未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、

《公司章程》的相关规定。

    公司独立董事认为公司本次董事会拟聘任的财务总监陈衍先生

具有良好的个人品质和职业道德；具备所聘岗位的任职资格条件、

经营管理经验及专业业务能力。不存在相关法律法规规定的禁止任

职或市场禁入的情形；本次公司董事会聘任高级管理人员的提名方

式、表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关

规定，合法有效。因此，我们同意公司聘任陈衍先生为公司财务总

监。

     特此公告。
                                  上海开开实业股份有限公司董事会
                                                  2020 年 3 月 28 日
附简历：

    陈珩，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究
生学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）高级经理，上海置诚管网工程技术股份有限公司财务
总监，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部部门主管，
上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、投资总监。