开开实业：第九届监事会第八次会议决议公告2021-03-26
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2021-004
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
八次会议通知于 2021 年 3 月 14 日以书面、电话及电子邮件等方式发出，
会议于 2021 年 3 月 24 日在公司会议室召开,应到监事 3 名，实到监事
3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规
定，会议由监事会主席赵国平先生主持。会议审议通过如下议案：
一、2020 年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2020 年年度报告及报告摘要
公司 2020 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客
观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编
制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2020 年度财务决算报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
公司于 2020 年度转回应收账款坏账损失 17,684,242.70 元，计提
其他应收款坏账损失 120,262.29 元，转回存货跌价损失 162,725.45
元 。 本 年 度 由 于 汇 率 变 动 转 回 应 收 Falcon International Group
Limited 坏账准备 17,512,265.05 元，不影响当期利润。扣除该因素，
本次转回资产减值准备将增加本期利润总额 214,440.81 元，约占公司
当年利润总额的 0.94%，对公司经营成果影响不大。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2020 年日常关联交易实际发生额和 2021 年预计日常关联
交易的议案
2020 年度公司与关联方之间发生的关联交易为正常经营业务往
来，属正当的商业行为，所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”
的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，且履行了法定
的批准程序，充分体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及
公司股东利益的情况也无内幕交易行为。
具体内容详见 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-005 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2020 年度利润分配预案
在审查了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和 2021 年的资金使
用计划后，公司 2020 年度利润分配预案，符合《公司章程》以及中国
证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的利益。
具体内容详见 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-006 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更，决策
程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-007 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一至六项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 26 日
