开开实业:第九届监事会第八次会议决议公告2021-03-26
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2021-004
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第
八次会议通知于 2021 年 3 月 14 日以书面、电话及电子邮件等方式发出,
会议于 2021 年 3 月 24 日在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到监事
3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规
定,会议由监事会主席赵国平先生主持。会议审议通过如下议案:
一、2020 年度监事会工作报告
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2020 年年度报告及报告摘要
公司 2020 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客
观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;未发现参与年度报告编
制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2020 年度财务决算报告
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
公司于 2020 年度转回应收账款坏账损失 17,684,242.70 元,计提
其他应收款坏账损失 120,262.29 元,转回存货跌价损失 162,725.45
元 。 本 年 度 由 于 汇 率 变 动 转 回 应 收 Falcon International Group
Limited 坏账准备 17,512,265.05 元,不影响当期利润。扣除该因素,
本次转回资产减值准备将增加本期利润总额 214,440.81 元,约占公司
当年利润总额的 0.94%,对公司经营成果影响不大。
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2020 年日常关联交易实际发生额和 2021 年预计日常关联
交易的议案
2020 年度公司与关联方之间发生的关联交易为正常经营业务往
来,属正当的商业行为,所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”
的原则,以遵循市场化原则,按照市场公允的价值定价,且履行了法定
的批准程序,充分体现了公开、公平、公正的原则,未发现损害公司及
公司股东利益的情况也无内幕交易行为。
具体内容详见 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2021-005 号公告。
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2020 年度利润分配预案
在审查了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和 2021 年的资金使
用计划后,公司 2020 年度利润分配预案,符合《公司章程》以及中国
证监会关于上市公司分红的有关规定,符合全体股东的利益。
具体内容详见 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2021-006 号公告。
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
七、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更,决策
程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东
利益的情形,监事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见 2021 年 3 月 26 日《上海证券报》、《香港商报》和上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2021-007 号公告。
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一至六项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
监事会
2021 年 3 月 26 日