证券代码：600272        证券简称：开开实业         编号：2021-022
          900943                  开开 B 股



                    上海开开实业股份有限公司
               第九届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

十四次会议通知于 2021 年 5 月 21 日以书面、电话及电子邮件等方式

发出，会议于 2021 年 5 月 28 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董

事 9 名，3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开

和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄

虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：

   一、关于公司部分董事、独立董事变更的议案

   具体内容详见 2021 年 5 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-023 号公告。

        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

        本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   二、关于全资子公司上海开开制衣公司向银行申请“静安企业贷”

授信额度的议案

   具体内容详见 2021 年 5 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-024 号公告。

        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   三、关于召开 2020 年度股东大会的通知

   具体内容详见 2021 年 5 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-025 号公告。

       表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。




   特此公告。




                                      上海开开实业股份有限公司

                                                          董事会

                                               2021 年 5 月 29 日