上海开开实业股份有限公司独立董事
          关于聘任公司副总经理的独立意见




   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们

作为上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司第九届董事会第十五

次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》进行了审核，基于独

立、客观的判断，发表独立意见如下：

   经核查，公司本次董事会拟聘任的副总经理赵国平先生具有良好

的个人品质和职业道德；具备所聘岗位的任职资格条件、经营管理经

验及专业业务能力。不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入

的情形；本次公司董事会聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及

表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

   因此，我们同意公司聘任赵国平先生为公司副总经理。




（以下为签署页，无正文）