证券代码：600272        证券简称：开开实业         编号：2021-038
          900943                  开开 B 股

                    上海开开实业股份有限公司
               第九届监事会第十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第十三次会议通知于 2021 年 8 月 31 日以书面、电话及电子邮件等方
式发出，会议于 2021 年 9 月 7 日在公司召开，应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的
有关规定，会议由监事会主席阚海星先生主持。会议审议通过了如下
议案：
    一、 关于公司拟购置房产暨关联交易的议案
    公司拟购置的位于上海市静安区武定路 1142 号等房产，符合公
司“大健康”战略转型发展需要，对公司未来发展有积极意义，所发
生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，
按照市场公允的价值定价，且履行了法定的批准程序，充分体现了公
开、公平、公正的原则，未发现损害公司及公司股东利益的情况也无
内幕交易行为。
    具体内容详见 2021 年 9 月 8 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-039 号公告。
    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    二、 关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产
暨关联交易的议案
    公司全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟向公司控股股
东开开集团购置上海市江场西路 299 弄 8-13 号 1-3 层房产，作为下
属上海市北高新门诊部有限公司长期医疗营业场地。所发生的关联交
易按照“公平、公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场
公允的价值定价，且履行了法定的批准程序，充分体现了公开、公平、
公正的原则，未发现损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行
为。
    具体内容详见 2021 年 9 月 8 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-039 号公告。
    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。




    以上两项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。




   特此公告。




                                      上海开开实业股份有限公司
                                                         监事会
                                                2021 年 9 月 8 日