证券代码：600272        证券简称：开开实业         编号：2021-037
          900943                  开开 B 股

                    上海开开实业股份有限公司
               第九届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十八次会议通知于 2021 年 8 月 31 日以书面、电话及电子邮件等方

式发出，会议于 2021 年 9 月 7 日在公司召开，应到董事 9 名，实到

董事 9 名，3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召

开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长

庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：

    一、关于公司拟购置房产暨关联交易的议案

    由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》

的有关规定，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐

沪军回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的

独立意见和该项关联交易的独立意见。

    具体内容详见 2021 年 9 月 8 日《上海证券报》、《香港商报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-039 号公告。

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    二、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产暨

关联交易的议案

    由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》

的有关规定，关联董事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐
沪军回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的

独立意见和该项关联交易的独立意见。

    具体内容详见 2021 年 9 月 8 日《上海证券报》、《香港商报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-039 号公告。

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    三、关于拟授权择机出售股票资产的议案

    具体内容详见 2021 年 9 月 8 日《上海证券报》、《香港商报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-040 号公告。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

    四、关于授权向公司全资子公司内部借款的议案

    公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权公司内

部借款的议案》，授权总经理室审批总额度不超过 7,000 万元人民币

的公司与全资子公司之间的内部借款。公司拟在此基础上增加人民币

5,000 万元，即授权公司总经理室审批总额度不超过 12,000 万元人

民币公司与全资子公司之间的内部借款，内部借款年利率不低于全国

银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。此项授权期限自

董事会通过之日起执行。

    本次内部借款是公司和全资子公司之间的内部资金筹措，资金为

公司自有资金，有助于提高公司资金使用效率，降低资金成本，加强

资金管控，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不

良影响。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    五、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    具体内容详见 2021 年 9 月 8 日《上海证券报》、《香港商报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-041 号公告。

    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。



    以上第一项、第二项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东

大会审议。



    特此公告。



                                      上海开开实业股份有限公司

                                                         董事会

                                                2021 年 9 月 8 日