证券代码：600272        证券简称：开开实业         编号：2021-047
          900943                  开开 B 股

                    上海开开实业股份有限公司
               第九届董事会第二十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电话及电子邮件等方
式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日在公司召开，应到董事 9 名，实
到董事 9 名，3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事
长庄虔贇女士主持。会议审议通过了如下议案：
    一、关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案
    由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董
事庄虔贇、张翔华、高东铭、朱芸、刘光靓、唐沪军回避表决。公司
独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可的独立意见和该项关
联交易的独立意见。
    具体内容详见 2021 年 10 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021-049 号公告。
    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
    二、公司 2021 年第三季度报告
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      特此公告。
                                         上海开开实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                 2021 年 10 月 29 日