开开实业：关于2008年度日常关联交易实际发生额和预计2009年度日常关联交易的公告2009-04-25
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：临2009-008
900943 开开B 股
上海开开实业股份有限公司
关于2008 年度日常关联交易实际发生额和预计2009 年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、公司2008 年度日常关联交易实际发生额与预计差异的
情况说明
公司五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2008 年
度预计日常关联交易的议案》， 2008 年度公司与上海开开（集
团）有限公司等关联企业实际发生的交易金额4,538.54 万元，
超预计金额1,548.54 万元，主要原因是公司充分利用关联双方
的产业优势，发挥产业链的作用，降低产品的成本，保持公司日
常的生产经营正常运行以及交易形式由清加工，变为增加含面、
辅材料的加工，增加了交易金额。本公司在日常关联交易过程中，
交易的定价原则是按照市场价确定，因此交易价公允，维护了公
司及全体股东的利益。由于上述日常关联交易占同类交易的比例
较小，所以本公司不会对关联人形成依赖，不影响公司独立性。2
公司2008 年度日常关联交易实际发生额与预计差异情况表
关联
交易
类别
按产品
或劳务
等进一
步划分
关联人
预计总金
额
（万元）
2008 年实
际发生金
额
占同类交易的
比例
增减金额
（万元）
上海开开（集
团）有限公司
400 743.60 1.22% 343.60
上海康桥中药
饮片有限公司
420 502.90 0.82% 82.90
上海静安制药
有限公司
200 179.52 0.29% -20.48
上海开开衬衫
销售有限公司
113.33 0.19% 113.33
上海开开百爱
神服饰有限公
司
60.24 0.10% 60.24
采购原
材料
采
购
原
料、原
药材、
药品
兰州三毛实业
股份有限公司
24.30 0.04% 24.30
上海开开（集
团）有限公司
1050
1,882.48 2.76% 832.48
上海康桥中药
饮片有限公司
700 670.87 0.98% -29.13
销售产
品或商
品
销
售
服装、
原
药材、 上海静安制药
有限公司
220 262.00 0.38% 42.00
上海开开衬衫
销售有限公司
95.24 0.14% 95.24
上海开开百爱
神服饰有限
公司
4.06 0.01% 4.063
二、2009 年预计全年日常关联交易的基本情况
关
联
交
易
类
别
按产品
或劳务
等进一
步划分
关联人
2009 年预计
总金额
（万元）
占同类交易的
比例
2008 年
总金额
(万元)
上海开开（集团）
有限公司
889.54 1.65% 743.60
上海康桥中药饮
片有限公司
1350.00 2.50% 502.90
采
购
原
材
料
采购原
料、原
药材、
药品 上海静安制药有
限公司
230.00 0.43% 179.52
上海开开（集团）
有限公司
1315.00 1.85% 1882.48
上海康桥中药饮
片有限公司
1800.00 2.53% 670.87
销
售
产
品
或
商
品
销售服
装、原
药材、
上海静安制药有
限公司
262.00
委
托
加
工
委托加
工
上海静安制药有
限公司
399.72 0.56%
房
屋
租
赁
房屋租
赁
上海开开（集团）
有限公司
42.80 35.07
上海鸿翔百货有
限公司
204.00
三、关联方介绍和关联关系
上海开开（集团）有限公司 （本公司第一大股东）
法人代表：陈惠泉
注册资本：人民币壹亿壹仟贰佰壹拾壹万元
成立日期：1996 年6 月28 日
住所：上海市万航渡路888 号
主要经营范围：衬衫、羊毛衫、针棉织品、服装鞋帽、日用百货、皮革用品、纺织面料、家用
电器、视听器材、工艺品（除专项规定）、制冷设备、收费停车场（配建）、化工原料（除危险
品）、化工产品、自营和代理经外贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营对销4
贸易和转口贸易，自有房屋出租（涉及许可证的凭许可证经营）
上海康桥中药饮片有限公司（关联自然人担任董事）
法人代表：陈维荣
注册资本：人民币肆佰万元
成立日期：2001 年5 月16 日
住所：上海市南汇区康桥镇康桥路1098 号
主要经营范围：中药饮片制造，加工。（凭许可证经营）。
上海静安制药有限公司（本公司第一大股东控股子公司）
法人代表：王二山
注册资本：人民币贰仟伍佰万元
成立日期：1989 年9 月7 日
住所：浦东新区高科西路3065 号
主要经营范围：中成药制剂的生产和销售，收购与生产中成药制剂相关的农产品，食品销售管
理（非实物方式至2010 年8 月17 日）（涉及许可经营的凭许可证经营）。
上海开开衬衫销售有限公司（关联自然人担任监事）
法定代表人：钱振明
注册资本：人民币壹佰万元
成立日期：2004 年6 月25 日
住所：上海市静安区万航渡路888 号10 楼29 室
主要经营范围：衬衫，纺织品，服装辅料。
上海开开百爱神服饰有限公司（本公司第一大股东参股企业）
法定代表人：张建国
注册资本：人民币贰佰万元
成立日期：二〇〇六年七月二十四日
住所：上海市嘉定曹安路4671 号B-5
主要经营范围：服装、针绵织品、纺织面料、皮革服装、鞋帽、皮革制品、服饰用品、日用百
货的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
兰州三毛实业股份有限公司（关联自然人担任董事）
法定代表人：阮英
注册资本：人民币壹亿捌千陆佰肆拾肆万壹千零贰拾元整
成立日期：一九九七年五月二十三日
注册地址：甘肃省兰州市西固区玉门街486 号
住所：甘肃省兰州市西固区玉门街486 号
经营范围：纺织品、服装的研究开发、生产、批发零售，电子计算机技术开发，咨询服务，纺
织原辅料、化工产品（不含危险品）、纺织机械及配件的批发零售，物业管理、房屋及机器设
备的租赁（非金融性）,纺织品、服装的进出口，旅游用品的生产、销售，商品房、中西药业项
目投资。
上海鸿翔百货有限公司（本公司第一大股东全资子公司）
法定代表人：周磊
注册资本：人民币贰佰陆拾万元
成立日期：一九九二年十二月三十日
住所：上海市静安区胶州路397 号2 号楼2 层
经营范围：服装鞋帽，日用百货，服饰用品，针纺织品，家用电器，办公用品，家居用品（涉
及许可证凭许可证经营）。5
四、定价政策和定价依据
本公司日常关联交易的定价依据：公平、公正、合理的原则确定市场交易价格，不违反市场
公允性。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
充分利用关联双方的产业优势，发挥产业链的作用，降低产品的成本，保持公司日常的生产
经营正常运行。本公司在日常关联交易过程中，交易的定价原则是按照市场价确定，因此交易价
公允，维护了公司及全体股东的利益。由于上述日常关联交易占同类交易的比例较小，所以本公
司不会对关联人形成依赖，不影响公司独立性；由于租赁的房屋是在上海市主要商业区域的商业
网点，对公司主营业务销售将会产生积极影响。
六、审议程序
1、五届三十七次董事会审议通过了《关于公司2008 年日常关联交易实际发生金额和2009 年
预计日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。
2．公司全体独立董事发表了独立意见：公司2008 年日常关联交易实际发生金额和2009 年预
计日常关联交易的事项，是公司生产经营的需要，交易定价原则是按市场价确定，因此交易价格
公允、合理。决策程序符合有关法律法规的要求，关联人在表决过程中回避，没有损害公司及其
他股东的利益。
七、关联交易协议签署情况
日常关联交易的关联双方签订协议。
八、备查文件目录
1． 上海开开实业股份有限公司五届三十七次董事会决议。
2． 上海开开实业股份有限公司独立董事关于公司2008 年日常关联交易实际发生金额和2009 年
预计日常关联交易的议案的独立意见。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2009 年4 月25 日
