开开实业:第五届监事会第十次会议决议公告2009-04-25
股票代码:600272 股票简称: 开开实业 编号:临2009-007
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上海开开实业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
上海开开实业股份有限公司第五届监事会第十次会议于2009 年4 月23 日在
公司会议室召开,应到监事3 名,实际参加表决的监事3 名。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:
一、 审议通过了《2008 年度监事会工作报告》
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
二、 审议通过了《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》
公司监事会对公司2008 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审
核,意见如下:
1、 公司2008 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、 公司2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成
果。
3、 未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司
和投资者利益的行为发生。
4、 监事会及监事,保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责
任。
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
三、 审议通过了《公司关于 2008 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
四、 审议通过了《公司2008 年日常关联交易实际发生金额和2009 年预计日常关联交易的议案》
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
五、 审议通过了《公司2009 年第一季度报告全文及正文》
公司监事会对公司2009 年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全
面审核,意见如下:
1、 公司2009 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、 公司2009 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和
经营成果。
3、 未发现参与季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司
和投资者利益的行为发生。
4、 监事会及监事,保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责
任。
表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。
以上一、二、三、四议案,需提交公司2008 年度股东年会审议通过。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
监事会
2009 年4 月25 日