股票代码：600272 股票简称： 开开实业 编号：临2009-007



    

    900943 开开B 股

    

    上海开开实业股份有限公司

    

    第五届监事会第十次会议决议公告

    

    上海开开实业股份有限公司第五届监事会第十次会议于2009 年4 月23 日在

    

    公司会议室召开,应到监事3 名，实际参加表决的监事3 名。会议符合《公司法》

    

    和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    

    一、 审议通过了《2008 年度监事会工作报告》

    

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    

    二、 审议通过了《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》

    

    公司监事会对公司2008 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审

    

    核，意见如下：

    

    1、 公司2008 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、

    

    公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    

    2、 公司2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

    

    所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成

    

    果。

    

    3、 未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司

    

    和投资者利益的行为发生。

    

    4、 监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性

    

    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责

    

    任。

    

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    

    三、 审议通过了《公司关于 2008 年度计提资产减值准备的议案》

    

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    

    四、 审议通过了《公司2008 年日常关联交易实际发生金额和2009 年预计日常关联交易的议案》

    

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    

    五、 审议通过了《公司2009 年第一季度报告全文及正文》

    

    公司监事会对公司2009 年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全

    

    面审核，意见如下：

    

    1、 公司2009 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、

    

    法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    

    2、 公司2009 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

    

    券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和

    

    经营成果。

    

    3、 未发现参与季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司

    

    和投资者利益的行为发生。

    

    4、 监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性

    

    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责

    

    任。

    

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    

    以上一、二、三、四议案，需提交公司2008 年度股东年会审议通过。

    

    特此公告

    

    上海开开实业股份有限公司

    

    监事会

    

    2009 年4 月25 日