开开实业:五届三十八次董事会(通讯方式)决议暨关于召开2008年度股东年会的公告2009-04-30
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:临2009—009
900943 开开B 股
上海开开实业股份有限公司
五届三十八次董事会(通讯方式)决议
暨关于召开2008 年度股东年会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于
2009 年 4 月29 日(以通讯方式)召开,会议通知于2009 年4 月
24 日发出。会议应参加表决的董事8 人,实际参加表决的董事8 人,
会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议的第
一项议案的事项构成关联交易,关联董事在审议该议案时回避表决。
会议审议通过如下决议:
一、《关于拟转让公司所持有中创大厦部分房产的议案》,关联董
事何才彪、陈惠泉、黄跃、张翔华回避表决。此项交易尚须获得静安
区国资委的批准和公司最近一次股东大会的审议通过。
表决结果:四票同意、零票反对、零票弃权。
二、《公司关于召开2008 年度股东年会的议案》
表决结果:八票同意、零票反对、零票弃权。
上海开开实业股份有限公司2008 年度股东年会定于2009 年5 月
20 日(星期 三)上午9 时正,在上海市海防路429 弄100 号1 号楼
四楼(上海市旅游培训中心报告厅)召开。2
会议内容如下:
1、审议公司2008 年度董事会工作报告;
2、审议公司2008 年度监事会工作报告;
3、审议公司2008 年度财务决算报告;
4、审议公司2008 年度利润分配预案;
5、审议公司关于2008 年度计提资产减值准备议案;
6、审议公司2008 年年度报告及摘要;
7、审议公司2008 年日常关联交易实际发生金额和2009 年预计日常
关联交易的议案;
8、审议关于修改公司章程部分条款的议案;
9、听取独立董事2008 年度述职报告;
10、审议公司关于 2009 年度续聘会计师事务所及支付 2008 年度审
计费用的议案;
11、审议关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款
3,750 万元提供担保的议案;
12、审议关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款
3,250 万元提供担保的议案;
13、审议关于拟转让公司所持有中创大厦部分房产的议案。
会议出席对象:
1、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员;
2、公司聘请的见证律师;
3、2009 年5 月7 日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东及其委托代理人3
和2009 年5 月12 日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司B 股股东及其委托代理人
(B 股最后交易日为2009 年5 月7 日)。
三、会议登记办法:
1、符合上述条件的股东于2009 年5 月 15 日(星期五)9:30~
16:00 持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信登记,异地股
东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点:上海市东诸安浜路165 弄29 号403 室(近江苏路
口)
3、联系电话:86-21-62876092
传 真:86-21-62876092
邮 编:200050
联 系 人:黄伟康、刘光靓
四、其他事项:
1、会议地点:上海市海防路429 弄100 号1 号楼四楼(上海市
旅游培训中心报告厅)
2、会议投票方式:会议现场投票
3、会期半天,一切费用自理。
4、按有关规定本次股东大会不发礼品(包括车票)。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
董事会
2009 年4 月30 日4
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士出席于2009 年 5 月 20 日召开
的上海开开实业股份有限公司2008 年度股东年会,并行使表决
权。
委托人: 身份证:
股票帐户: 持有本公司股份: 股
委托人签名或盖章 :
委托日期: 年 月 日