开开实业：第九届监事会第十五次会议决议公告2022-01-28
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2022-011
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十五次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以书面、电话及电子邮件等方式
发出，会议于 2022 年 1 月 27 日在公司召开，应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有
关规定，会议由监事会主席阚海星先生主持。会议审议通过了如下议
案：
一、公司 2021 年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2021 年年度报告及摘要
公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真
实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度
报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2021 年度财务决算报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司计提 2021 年度资产减值准备的议案
公司于 2021 年度净转回应收账款坏账损失 5,942,830.64 元，净
计提其他应收款坏账损失 159,936.08 元，净转回存货跌价损失
66,808.44 元。本年度由于汇率变动转回应收 Falcon International
Group Limited 坏账准备 5,789,563.37 元，不影响当期利润。扣除
该因素，本次净转回资产减值准备将增加本期利润总额 60,139.63
元，约占公司当年利润总额的 0.24%，对公司经营成果影响不大。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2021 年度日常关联交易实际发生额和预计 2022 年度日
常关联交易的议案
2021 年度公司与关联方之间发生的关联交易为正常经营业务往
来，满足公司经营所需的同时实现与关联方的优势互补和资源合理配
置，属正当的商业行为，所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”
的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，审批流程合
理合法合规，充分体现了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立
性产生影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行
为。
具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-012 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2021 年度利润分配预案
在审查了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和 2022 年的资金
使用计划后，公司 2021 年度利润分配预案，符合《公司章程》、证监
会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，符合全体股东的利益，
同意本次利润分配预案。
具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-013 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计会计师
事务所的议案
具体内容详见 2022 年 1 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-014 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一、二、三、四、六、七项议案尚需提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 28 日
