股票代码:600272 股票简称:开开实业 编号:临2009—012 900943 开开B 股 上海开开实业股份有限公司 2008 年度股东年会决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决或修改提案的情况; ●本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 上海开开实业股份有限公司2008 年度股东年会于2009 年5 月20 日上午在上海市海防 路429 弄100 号1 号楼四楼(上海市旅游培训中心报告厅)召开。本次股东年会出席股东或 股东代理人共47 人,代表股份79,267,886 股,占公司有表决权股份总数的32.6205%,其 中:A 股股东44 人,代表股份79,263,976 股,B 股股东3 人,代表股份3,910 股。 本次会议由公司董事长何才彪先生主持,公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本 次股东年会,符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、提案审议情况 股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案: 1、《公司2008 年度董事会工作报告》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 79,267,886 79,086,090 0 181,796 99.7707% A 股股东 79,263,976 79,085,180 0 178,796 99.7744% B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737% 2、《公司2008 年度监事会工作报告》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 79,267,886 79,086,090 0 181,796 99.7707% A 股股东 79,263,976 79,085,180 0 178,796 99.7744% B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737% 3、《公司2008 年度财务决算报告》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 79,267,886 79,086,090 0 181,796 99.7707% A 股股东 79,263,976 79,085,180 0 178,796 99.7744% B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737% 4、《公司2008 年度利润分配方案》2 鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数,2008 年度公司不进行利润分配,也不进行 资本公积金转增股本。 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 79,267,886 79,083,690 3,000 181,196 99.7676% A 股股东 79,263,976 79,082,780 3,000 178,196 99.7714% B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737% 5、《公司关于2008 年度计提资产减值准备的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 79,267,886 79,086,090 0 181,796 99.7707% A 股股东 79,263,976 79,085,180 0 178,796 99.7744% B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737% 6、《公司2008 年年度报告及摘要》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 79,267,886 79,086,090 0 181,796 99.7707% A 股股东 79,263,976 79,085,180 0 178,796 99.7744% B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737% 7、《公司2008 年日常关联交易实际发生金额和2009 年预计日常关联交易的议案》 审议本关联交易事项时,关联股东上海开开(集团)有限公司回避表决。 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 8,858,103 8,676,307 0 181,796 97.9477% A 股股东 8,854,193 8,675,397 0 178,796 97.9807% B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737% 8、《关于修改公司章程部分条款的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 79,267,886 79,086,190 0 181,696 99.7708% A 股股东 79,263,976 79,085,280 0 178,696 99.7746% B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737% 9、《公司关于 2009 年度续聘会计师事务所及支付 2008 年度审计费用的议案》 公司继续聘用立信会计师事务所有限公司担任本公司2009 年度的审计工作,聘期一年。 授权公司董事会确定2009 年度的审计费用并与其签订2009 年度聘用合同。 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 79,267,886 79,086,190 0 181,696 99.7708% A 股股东 79,263,976 79,085,280 0 178,696 99.7746% B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737% 10、《关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,750 万元提供担保 的议案》 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 79,267,886 79,086,090 100 181,696 99.7707% A 股股东 79,263,976 79,085,180 100 178,696 99.7744% B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737% 11、《关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,250 万元提供担保 的议案》3 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 79,267,886 79,085,990 100 181,796 99.7705% A 股股东 79,263,976 79,085,080 100 178,796 99.7743% B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737% 12、《关于拟转让公司所持有中创大厦部分房产的议案》 审议本关联交易事项时,关联股东上海开开(集团)有限公司回避表决。 股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 8,858,103 8,676,207 100 181,796 97.9466% A 股股东 8,854,193 8,675,297 100 178,796 97.9795% B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737% 三、律师见证情况 本次股东年会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具 《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2008 年度股东大会的法律意见书 (<2009>沪润律项字第 079 号)》。该所律师认为:本次股东年会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、股东年会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,本次股东年 会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、股东年会文件资料 2、经与会董事签字的股东年会决议 3、律师事务所出具的法律意见书 特此公告 上海开开实业股份有限公司 2008 年5 月20 日