股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：临2009—012
900943 开开B 股
上海开开实业股份有限公司
2008 年度股东年会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司2008 年度股东年会于2009 年5 月20 日上午在上海市海防
路429 弄100 号1 号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东年会出席股东或
股东代理人共47 人，代表股份79,267,886 股，占公司有表决权股份总数的32.6205％，其
中：A 股股东44 人，代表股份79,263,976 股,B 股股东3 人，代表股份3,910 股。
本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本
次股东年会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、《公司2008 年度董事会工作报告》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,090 0 181,796 99.7707％
A 股股东 79,263,976 79,085,180 0 178,796 99.7744％
B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737％
2、《公司2008 年度监事会工作报告》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,090 0 181,796 99.7707％
A 股股东 79,263,976 79,085,180 0 178,796 99.7744％
B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737％
3、《公司2008 年度财务决算报告》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,090 0 181,796 99.7707％
A 股股东 79,263,976 79,085,180 0 178,796 99.7744％
B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737％
4、《公司2008 年度利润分配方案》2
鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，2008 年度公司不进行利润分配,也不进行
资本公积金转增股本。
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,083,690 3,000 181,196 99.7676％
A 股股东 79,263,976 79,082,780 3,000 178,196 99.7714％
B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737％
5、《公司关于2008 年度计提资产减值准备的议案》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,090 0 181,796 99.7707％
A 股股东 79,263,976 79,085,180 0 178,796 99.7744％
B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737％
6、《公司2008 年年度报告及摘要》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,090 0 181,796 99.7707％
A 股股东 79,263,976 79,085,180 0 178,796 99.7744％
B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737％
7、《公司2008 年日常关联交易实际发生金额和2009 年预计日常关联交易的议案》
审议本关联交易事项时，关联股东上海开开（集团）有限公司回避表决。
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 8,858,103 8,676,307 0 181,796 97.9477％
A 股股东 8,854,193 8,675,397 0 178,796 97.9807％
B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737％
8、《关于修改公司章程部分条款的议案》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,190 0 181,696 99.7708％
A 股股东 79,263,976 79,085,280 0 178,696 99.7746％
B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737％
9、《公司关于 2009 年度续聘会计师事务所及支付 2008 年度审计费用的议案》
公司继续聘用立信会计师事务所有限公司担任本公司2009 年度的审计工作，聘期一年。
授权公司董事会确定2009 年度的审计费用并与其签订2009 年度聘用合同。
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,190 0 181,696 99.7708％
A 股股东 79,263,976 79,085,280 0 178,696 99.7746％
B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737％
10、《关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,750 万元提供担保
的议案》
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,086,090 100 181,696 99.7707％
A 股股东 79,263,976 79,085,180 100 178,696 99.7744％
B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737％
11、《关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,250 万元提供担保
的议案》3
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 79,267,886 79,085,990 100 181,796 99.7705％
A 股股东 79,263,976 79,085,080 100 178,796 99.7743％
B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737％
12、《关于拟转让公司所持有中创大厦部分房产的议案》
审议本关联交易事项时，关联股东上海开开（集团）有限公司回避表决。
股东类别 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 8,858,103 8,676,207 100 181,796 97.9466％
A 股股东 8,854,193 8,675,297 100 178,796 97.9795％
B 股股东 3,910 910 0 3,000 23.2737％
三、律师见证情况
本次股东年会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具
《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2008 年度股东大会的法律意见书
（<2009>沪润律项字第 079 号）》。该所律师认为：本次股东年会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、股东年会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东年
会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东年会文件资料
2、经与会董事签字的股东年会决议
3、律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2008 年5 月20 日
