证券代码：600272         股票简称：开开实业           编号：2022-050
         900943                    开开 B 股

                     上海开开实业股份有限公司
                   关于变更公司非职工监事的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月

28 日召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司非

职工监事的议案》，本事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会

审议。现将具体情况公告如下：

     一、公司非职工监事辞职的情况

     公司监事会于近日收到公司监事会主席阚海星先生提交的书面

辞职报告。阚海星先生由于工作变动的原因，不再担任公司监事及监

事会主席职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有

关规定，阚海星先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人

数，在公司股东大会选举产生新任监事前，阚海星先生将继续履行其

监事职责。

     阚海星先生担任监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发

展发挥了积极作用。公司监事会对阚海星先生在任职期间为公司发展

所做出的贡献表示衷心感谢。

     二、公司提名监事候选人的情况

     为保证监事会的正常运行，2022 年 9 月 28 日，公司召开第十届

监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司非职工监事的议案》，

公司监事会同意提名陆晓奕女士（个人简历附后）为公司第十届监事
会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事

会届满之日止。该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审

议。

    截至本公告披露日，陆晓奕女士未持有公司任何股份，与公司其

他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其

他法律、法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定，其提名

程序合法、合规。



   特此公告。

                                   上海开开实业股份有限公司

                                                       监事会

                                            2022 年 9 月 29 日




附简历：

    陆晓奕，女，1977 年 1 月生，中共党员，大学学历，会计师。

曾任上海开开百货有限公司职员，上海开开实业股份有限公司计划财

务部科员、主管、高级主管，上海开开（集团）有限公司计划财务部

高级主管。现任上海开开（集团）有限公司计划财务部副经理。