湖南天雁：2018年第二次临时股东大会会议资料2018-11-06
湖南天雁机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股）
900946（B 股） 天雁 B 股（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料
二〇一八年十一月
湖南天雁机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限
公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。
二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络
投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。
三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，
同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有
效证明，填写“发言登记表”。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向
大会会务组报名，并填写“发言登记表”，经大会主持人许可后，予以发言。
五、股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过五分钟，大会安
排总发言时间原则上不超过 1 小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提
出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有
损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。
六、会议设监票人 3 名，其中 2 名为股东代表，1 名为监事，监票人对表决
和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。
七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决
权（非累计投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。
八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参
加投票。
九、计票工作结束后，由总监票人向会议宣布表决结果。
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湖南天雁机械股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2018 年 11 月 13 日 14：00
2、网络投票时间:采用上海证券交易所股东大会网络投票系统
自 2018 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 13 日,采用上海证券交易
所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15:00。
二、会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会
三、现场会议地点：公司会议室
四、主持人宣布现场会议开始
五、介绍会议出席股东、董事、监事、高管及律师等情况
六、董事会秘书宣布股东大会须知
七、大会推选监票人
八、审议以下议案 ：
序号 议案名称
1 关于公司董事会换届选举的议案
2 关于公司监事会换届选举的议案
八、股东及股东代理人审议议案、表决前述各项议案
九、工作人员计票和监票
十、股东发言和提问，公司董事及管理层解答
十一、现场休会，工作人员统计现场和网络投票的表决结果
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十二、复会，监票人宣读表决结果
十三、主持人宣读股东大会决议
十四、律师见证并宣读法律意见
十五、与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字
十六、主持人宣布会议结束
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议案一
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东：
公司第八届董事会自 2015 年 7 月 17 日换届以来，现三年任期期
满。根据《公司法》、《公司章程》等规定，应重新换届选举第九届董
事会成员。
第九届董事会由 9 名董事组成，其中非职工董事八名（三名为独
立董事），职工董事一名。现公司第八届董事会提名以下人员为公司
第九届董事会非职工董事候选人：
非独立董事候选人：黄毅、夏立军、刘鹏展、刘耀光、刘青娥
独立董事候选人：刘福水、龚金科、刘桂良
此报告已经公司 2018 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第二十
三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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第九届董事会非职工董事候选人简历：
黄毅先生，1962 年 4 月出生，中共党员，初始学历中专，毕业
于株洲冶金工业学校稀有金属冶炼专业，现学历硕士研究生，毕业于
北京航空航天大学软件工程专业，高级经济师、高级政工师。1982
年 7 月-1991 年 2 月历任湖南向阳机械厂技术科热处理技术员，团委
副书记、五车间主任、书记，工会副主席、支部书记；期间 1986 年
9 月-1988 年 7 月在湖南经济干部学院工业企业管理专业学习（大专）；
1991 年 2 月-1993 年 3 月任湖南江雁机械厂团委书记；1993 年 3 月
-1997 年 5 月任湖南江雁机械厂增压器分厂副厂长、党支部书记、代
厂长、工会主席，期间 1992 年 8 月-1994 年 12 在中央党校函授学院
经济管理专业学习（本科）；1997 年 5 月-2000 年 5 月任湖南江雁机
械厂厂部办公室主任、党支部书记；2000 年 5 月-2005 年 10 月在湖
南江雁机械厂任工会主席，期间 2003 年 12 月-2005 年 10 月兼任湖
南天雁机械有限责任公司新创分公司总经理；2005 年 10 月-2008 年
4 月任湖南天雁机械有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；
2008 年 4 月-2013 年 10 月任湖南天雁机械有限责任公司党委书记、
纪委书记、工会主席、监事会主席。2012 年 5 月-2013 年 12 月任公
司监事会主席。期间 2006 年 5 月-2009 年 7 月在中央党校研究生院
（国资委分校）经济法学专业学习（研究生）、2008 年 9 月-2010 年
12 月在北京航空航天大学软件工程专业学习（硕士）； 2013 年 10 月
-2018 年 3 月任湖南江滨机器(集团)有限责任公司党委书记、纪委书
记、工会主席，期间 2013 年 2 月-2018 年 1 月担任湖南省政协第十
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一届委员会委员；2013 年 10 月至今担任中华全国总工会第十六届执
行委员会委员；2018 年 6 月至今任本公司党委书记、董事、董事长。
夏立军先生，1977 年 2 月出生，工程师，中共党员，2000 年 7
月参加工作，初始学历为大学（重庆大学焊接工艺及设备专业），现
学位为工程硕士（北京航空航天大学软件工程专业）。2000 年 7 月
-2002 年 5 月任盐城市长安汽车销售有限公司销售员、经理；2002 年
5 月-2003 年 10 月任南通市长安汽车销售有限公司经理；2003 年 10
月-2005 年 2 月任徐州市长安汽车销售有限公司经理；2005 年 2 月
-2007 年 7 月任长安汽车销售有限公司江苏省公司市场主管、唐山分
销中心经理、甘肃分销中心经理；2007 年 7 月-2008 年 8 月任长安汽
车销售公司销售一部区域运营经理；2008 年 8 月-2008 年 12 月任长
安汽车销售有限公司大区总经理；2008 年 12 月-2009 年 7 月任长安
汽车销售有限公司区域事业部执行总监；2009 年 7 月-2010 年 9 月任
长安汽车销售有限公司区域事业部总监；2010 年 9 月-2012 年 1 月任
长安汽车办公室文秘机要处处长；2012 年 1 月-2012 年 7 月任中国长
安汽车集团股份有限公司综合管理部资深高级经理；2012 年 7 月
-2014 年 5 月任中国长安汽车集团股份有限公司综合管理部总经理助
理；2014 年 5 月-2016 年 3 月任中国长安汽车集团股份有限公司综合
管理部副总经理，其间:2011 年 9 月-2014 年 12 月在北京航空航天大
学软件学院专业学习(工程硕士)；2016 年 3 月-2017 年 5 月任中国长
安汽车集团股份有限公司资本运营部副总经理； 2017 年 5 月-2017
年 12 月任中国长安汽车集团股份有限公司资本运营部总经理； 2017
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年 12 月至今任重庆长安汽车新能源汽车事业部经理；2016 年 6 月至
今任本公司董事。
刘鹏展先生，1966 年 11 月出生，中共党员，研究员级高级工程
师，湖南大学机械制造工艺及设备专业毕业，1982 年 7 月参加工作，
1988 年 7 月-1996 年 5 月任五六四七厂（红阳机械厂）技术科技术员；
1996 年 5 月-1997 年 2 月任五六四七厂技术处副处长；1997 年 2 月
-1998 年 5 月任五六四七厂技术处处长；1998 年 5 月-2000 年 1 月任
五六四七厂副总工程师、技术处处长；2000 年 1 月-2000 年 12 月任
五六四七厂副总工程师、技术中心主任；2000 年 12 月-2002 年 12 月
任五六四七厂总工程师、技术中心主任；2002 年 12 月-2006 年 11 月
任湖南江滨机器（集团）有限责任公司副总经理；2006 年 11 月-2010
年 9 月任中国南方工业汽车股份有限公司湖南江滨活塞分公司副总
经理、湖南江滨机器（集团）有限责任公司总工程师、副总经理；2010
年 9 月-2013 年 11 月任中国长安汽车集团股份有限公司湖南江滨活
塞分公司副总经理；2013 年 11 月-2015 年 5 月任本公司党委书记、纪
委书记、监事会主席 ；2015 年 5 月至今任本公司总经理，期间 2015
年 7 月至今任本公司董事。
刘耀光先生，1962 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，毕业
于首都经贸大学，高级经济师。1981 年 8 月参加工作，1981 年 8 月
-1988 年 4 月任红远机械厂计划统计员；1988 年 4 月-1991 年 1 月任
红远机械厂八车间副主任、主任；1991 年 1 月-1997 年 3 月任湖南江
雁机械厂四厂生产科科长、二分厂副厂长、三分厂厂长；1997 年 3
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月-2005 年 10 月任湖南江雁机械厂副厂长；2005 年 10 月-2012 年 5
月任湖南天雁机械有限责任公司副总经理、职工董事；2012 年 5 月
至 2013 年 12 月任湖南天雁机械有限责任公司董事、副总经理；2014
年 1 月至 2017 年 2 月任本公司副总经理、董事；2017 年 3 月至今任
本公司党委副书记、董事、纪委书记。
刘青娥女士，1972 年 5 月出生，中共党员，本科学历，硕士学
位，1991 年 9 月至 1995 年 6 月就读于重庆工业管理学院会计学专业，
2005 年 3 月至 2007 年 12 月就读于中南大学工商管理专业；1995 年
7 月-1998 年 3 月任湖南江雁机械厂财务处会计；1998 年 3 月-2012
年 3 月历任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司综合部财务主
管、新创分公司财务处处长、机械制造分公司财务处处长、增压器分
公司财务处处长、财务部副部长；2012 年 3 月-2014 年 2 月任衡阳江
雁顺驰实业有限公司副总经理；2014 年 2 月-2018 年 2 月任本公司财
务（证券）部部长，期间 2015 年 7 月-2018 年 2 月任本公司证券事
务代表；2018 年 2 月至今任本公司董事会秘书、财务总监，期间 2018
年 5 月至今任本公司董事。
刘福水先生，1964 年 3 月出生，德国勃兰登堡科技大学工学博
士，现任北京理工大学二级教授、校学术委员会委员、机械与运载学
部副主任委员、工程热物理学科学术带头人，主要从事车辆内燃机总
体设计、燃烧与仿真、氢能源动力等领域的研究。1986 年 4 月-1993
年 7 月任北京工业学院车辆工程系内燃机教研室教师/室主任；1993
年 7 月-2000 年 9 月任北京理工大学车辆工程学院副院长；2004 年 1
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月至今任北京理工大学机械与车辆工程学院教师兼任：总装备部（原）
装甲车辆与动力传动专业组成员、中国内燃机学会常务理事兼设计与
制造分会主任委员、中国能源学会常务理事、中国氢能学会理事、中
国工程热物理学会燃烧分会委员、中国汽车工业学会代用燃料分会副
主任委员等职务。
龚金科先生,1954 年 10 月出生，中共党员，教授，工学博士。
1975 年 8 月参加工作，现任湖南大学二级教授、博士生导师。1975
年—1987 年任湖南大学内燃机专业助教；1987 年—1993 年任湖南大
学内燃机专业讲师（1988 年—1990 年在德国不伦瑞克工业大学作访
问学者）；1993 年—1999 年任湖南大学内燃机专业（热能与动力工程
专业）副教授、系主任；1999 年—2009 年任湖南大学教授、博士生
导师、系主任、湖南省汽车排放研究与检测中心主任（2000 年—2001
年在瑞士联邦工业大学作高级访问学者）；2009 年—至今任湖南大学
二级教授、博士生导师（2012 年在瑞士奇石乐集团作高级研究学者）。
现为国家精品课程和国家级精品资源共享课程“发动机排放污染及控
制”负责人、湖南省教学名师、湖南省省级教学团队带头人、湖南大
学学术委员会委员、工学一部学术委员会委员、动力机械及工程学科
学术带头人。
刘桂良女士，1962 年 2 月出生，湖南大学工商管理学院教授，
湖南省风险导向审计研究基地负责人，硕士生导师，注册会计师(非
执业)。
目前担任中联重科股份有限公司、松德智慧装备股份有限公司、
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现代投资股份有限公司独立董事。曾任湖南尔康制药股份有限公司独
立董事（2010 年 1 月 1 日—2016 年 10 月 31 日）和广东伊之密精密
机械股份有限公司独立董事（2011 年 5 月 28 日—2017 年 5 月 28 日）。
1979 年 9 月-1983 年 7 月毕业于湖南财经学院工业经济系工业财
务会计专业获学士学位；1983 年 7 月-1987 年 6 月任湖南财经学院团
委副书记；1987 年 7 月-2007 年 5 月任湖南财经学院（2000 年 4 月
并入湖南大学）会计系副教授（1995 年 4 月-1998 年 12 月任湖南英
特会计师事务所副所长；2000 年 7 月-2003 年 12 月任湘财实业公司
财务总监）；2007 年 6 月至今任湖南大学工商管理学院教授。
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议案二
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东：
公司第八届监事会自 2015 年 7 月 17 日换届以来，现三年任期期
满。根据《公司法》、《公司章程》等规定，应重新换届选举第九届监
事会成员。
第九届监事会由 5 名监事组成，其中非职工监事三名，职工监事
两名。现公司第八届监事会提名以下人员为公司第九届监事会非职工
监事候选人：
非职工监事候选人：罗专家、刘石中、袁天奇
此报告已经公司 2018 年 10 月 25 日召开的第八届监事会第十九
次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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第九届监事会非职工监事候选人简历：
罗专家先生，1958 年 11 月出生，中共党员，大专学历，毕业于
沈阳工业学院机械制造专业，高级政工师。1976 年 8 月-1978 年 2 月
在湖南浏阳沙市中心学校任教师；1978 年 3 月-1980 年 5 月在江南机
器厂中专学校学习；1980 年 5 月-1997 年 12 月在湖南白云家用电器
总厂技工学校任员工、科长、副校长、校长； 1997 年 12 月-2002 年
12 月任湖南白云家用电器总厂副厂长；2002 年 12 月-2004 年 9 月任
湖南云箭集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2004 年 9
月-2006 年 3 月任湖南江滨机器集团有限公司党委副书记、纪委书记、
工会主席 ；2006 年 3 月-2010 年 12 月任中国南方工业汽车股份有限
公司湖南江滨活塞分公司、湖南江滨机器集团有限公司党委书记、纪
委书记、工会主席；2010 年 12 月-2013 年 10 月任中国长安汽车集团
股份有限公司湖南江滨活塞分公司、 湖南江滨机器集团有限公司党
委书记、工会主席；2013 年 10 月-2015 年 5 月任重庆青山工业有限
公司、四川建安工业有限公司监事会主席，湖南江滨机器集团有限公
司、 四川宁江山川有限公司、四川华川电装有限公司监事；2015 年
5 月-2016 年 5 月任四川建安工业有限公司监事会主席，湖南江滨机
器集团有限公司、四川宁江山川有限公司、四川华川电装有限公司监
事；2016 年 5 月-2017 年 03 月中国长安汽车集团股份有限公司川渝
湘片区企业监事会工作组组长，四川建安工业有限公司、湖南江滨机
器集团有限公司监事会主席；重庆青山工业有限公司、四川宁江山川
有限公司、四川华川电装有限公司监事；2017 年 3 月-2017 年 11 月
湖南天雁机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
任中国长安汽车集团股份有限公司川渝湘片区企业监事会工作组组
长，湖南江滨机器、湖南天雁监事会主席，四川建安工业有限公司、
重庆青山工业有限公司、四川华川电装有限公司监事；2017 年 11 月
至今任湖南天雁机械股份有限公司监事会主席，湖南江滨机器集团有
限公司、湖南云箭集团有限公司、湖南华南光电集团有限公司监事。
刘石中先生，1962 年 6 月出生，中共党员，大学学历，毕业于
西南科技大学工商管理专业，高级会计师。1978 年 8 月-1980 年 12
月在国营江南机器厂中等专业学校机械制造专业学习；1980 年 12 月
-1986 年 8 月在湖南云箭集团有限公司军品研究所担任技术员，期间
1983 年 7 月-1986 年 7 月在湖南广播电视大学经济系工业企业经营管
理专业学习；1986 年 8 月-1997 年 1 月在湖南云箭集团有限公司经营
管理处任业务员；1997 年 1 月-1999 年 1 月在湖南云箭集团有限公司
经营管理处任副处长；1999 年 1 月-2001 年 12 月任湖南云箭集团有
限公司计划财务处处长；2001 年 12 月-2002 年 12 月任湖南云箭集团
有限公司经营管理处处长；2002 年 12 月-2007 年 7 月任湖南云箭集
团有限公司副总经理，期间 2003 年 3 月-2004 年 4 月在首都经济贸
易大学企业管理专业研究生课程班学习；2007 年 7 月-2013 年 3 月任
湖南云箭集团有限公司董事、总会计师，期间 2007 年 3 月-2009 年 1
月在西南科技大学工商管理专业学习；2013 年 3 月-2013 年 10 月任
湖南云箭集团有限公司董事、党委书记、总会计师；2013 年 10 月-2014
年 12 月任湖南云箭集团有限公司董事、党委书记、工会主席；2014
年 12 月-2015 年 6 月任重庆建设工业（集团）有限责任公司、重庆
湖南天雁机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
长风机器有限责任公司监事会主席，重庆红宇精密工业有限责任公
司、重庆长江电工工业集团有限公司监事；2015 年 6 月-2017 年 11
月任湖南华南光电集团有限责任公司监事会主席，武汉滨湖电子有限
责任公司、湖南云箭集团有限公司监事；2017 年 11 月-2018 年 3 月
任湖南华南光电集团有限公司、湖南江滨机器集团有限责任公司监事
会主席，湖南云箭集团有限公司监事；2018 年 3 月至今任湖南江滨
机器集团有限责任公司监事会主席，湖南云箭集团有限公司、湖南天
雁公司监事。
袁天奇先生，1964 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，毕业
于首都经贸大学，高级会计师。1981 年 9 月-1984 年 2 月就读于川
南工业管理学校财务会计专业；1984 年 2 月-1995 年 7 月任国营五
四八厂财务会计；1995 年 7 月-2000 年 2 月任国营五四八厂财务副
处长、处长和国营五四八厂铸造分厂、电梯分厂财务部副经理；2000
年 2 月-2004 年 2 月任国营五四八厂副总会计师、副厂长；2004 年
2 月至 2017 年 3 月任湖南天雁机械有限责任公司总会计师、董事、
副总经理；2012 年 5 月-2015 年 6 月任湖南天雁机械股份有限公司董
事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2015 年 6 月-2017 年 3 月任
湖南天雁机械股份有限公司党委书记，期间：2015 年 7 月-2017 年 3
月任湖南天雁机械股份有限公司监事会主席；2017 年 3 月-2017 年
11 月任四川宁江山川有限公司、四川建安工业有限公司监事会主席，
湖南江滨机器（集团）有限责任公司、四川华川电装有限有限公司、
重庆青山工业有限公司监事；2017 年 11 月-2018 年 8 月任东安动力
湖南天雁机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料
股份有限公司监事会主席，国营一二一厂监事；2018 年 8 月至今任
湖南华南光电集团有限责任公司监事会主席、湖南云箭集团有限公司
监事。
