证券代码：600698（A 股）     900946（B 股）       公告编号：临 2018-049

证券简称：湖南天雁（A 股）    天雁 B 股（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 11 月 15 日以通

讯方式召开了第九届董事会第一次会议.会议通知于 2018 年 11 月 13 日以传真、

电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 9 名董事全部参加了会议。本次会议召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表

决，形成决议如下：

    一、会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。会议决定：选举黄

毅为湖南天雁机械股份有限公司第九届董事会董事长。因公司董事会秘书人选暂

未确定，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事

会秘书管理办法》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，暂由公司法定代

表人黄毅先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的

规定，尽快聘任新的董事会秘书。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、会议审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》。会议决定：聘任刘鹏

展为湖南天雁机械股份有限公司总经理，刘青娥为湖南天雁机械股份有限公司财

务总监，胡辽平、颜晓刚为湖南天雁机械股份有限公司副总经理。（其中胡辽平、

颜晓刚高管简历后附）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、会议审议并通过了《关于第九届董事会专门委员会组成人员名单的议

案》。会议决定：成立第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬委员会，战
略委员会成员为刘福水（主任委员）、龚金科、黄毅；审计委员会成员为刘桂良

（主任委员）、刘福水、刘青娥；薪酬委员会成员为龚金科（主任委员）、刘桂良、

刘耀光。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、会议审议并通过了《关于聘任湖南天雁机械股份有限公司证券事务代表

的议案》。会议决定：聘任邓灏为第九届董事会证券事务代表。（其中邓灏女士简

历后附）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                         湖南天雁机械股份有限公司董事会

                                             二〇一八年年十一月十六日
附件：相关人员简历

    胡辽平先生简历：
    胡辽平先生，1967 年 4 月出生，中共党员，研究员级高级工程师，北京理
工大学动力机械及工程专业毕业，1990-1998 年，任江雁厂技术处增压器产品试
制 车 间 主 任 ； 1998-2002 年 任 江 雁 厂 增 压 器 分 公 司 产 品 设 计 室 主 任 ；
2002.9-2004.12，在北京理工大学攻读博士学位；2005-2010 年，任湖南天雁机
械有限责任公司增压器分公司分公司副总经理兼增压器研究所所长；2010-至今，
任湖南天雁机械有限责任公司副总经理。

    颜晓刚先生简历：
    颜晓刚先生，1970 年 9 月出生，中共党员，高级工程师，太原机械学院锻
冲工艺及模具专业毕业，1993 年 7 月参加工作，1993 年 7 月-2001 年 1 月任江
雁机械厂五分厂技术员；2001 年 1 月-2004 年 12 月任江雁机械厂五分厂生产技
术科副科长兼技术员；2004 年 12 月-2005 年 5 月任江雁机械厂二分公司技术部
技术主管；2005 年 5 月-2007 年 1 月任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分
公司生产物资处处长；2007 年 1 月-2009 年 1 月任湖南天雁机械有限责任公司发
动机配件分公司销售处处长；2009 年 1 月-2010 年 10 月任湖南天雁机械有限责
任公司发动机配件分公司 201 分厂厂长；2010 年 10 月-2012 年 2 月任湖南天雁
机械有限责任公司发动机配件分公司总经理助理兼 201 分厂厂长；2012 年 2 月
-2013 年 10 月任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司副总经理。2013
年 10 月-至今任湖南天雁机械有限责任公司副总经理。

    邓灏女士简历

    邓灏女士，1976 年 8 月出生，中共党员，北京信息工程学院毕业，本科学
历，高级会计师，1993 年 9 月—2003 年 4 月，任湖南江雁机械厂发动机配件分
公司会计；2003 年 5 月—2008 年 6 月，任湖南天雁机械有限责任公司发动机配
件分公司财务处助理；2008 年 7 月—2009 年 1 月，任湖南天雁机械有限责任公
司财务部部长助理；2009 年 2 月—2011 年 3 月，任湖南天雁机械有限责任公司
机械制造分公司综合财务处处长助理；2011 年 4 月—2013 年 1 月，任湖南天雁
机械有限责任公司机械制造分公司综合财务处处长；2013 年 2 月—2014 年 2 月，
任湖南天雁机械有限责任公司增压器分公司财务处处长；2014 年 3 月—2014 年
6 月，任湖南天雁机械有限责任公司发动机配件分公司运营保障处副处长；2014
年 7 月—2015 年元月，湖南天雁机械有限责任公司财务部副部长；2015 年 2 月
—2017 年 2 月，任湖南天雁机械有限责任公司宏科分公司副总经理；2017 年 2
月至今，任湖南天雁机械有限责任公司财务部副部长。