根据《公司法》、《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、 上市公司治理准则》、 上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的相关规定，我们作为湖南天雁机械股份有限公司（以
下简称“湖南天雁”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，
对《公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况的
议案》进行了事前审核，一致认为：

    一、《公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情
况》

    我们对公司与各关联方在 2018 年发生的日常交易情况及 2019 年
度预计情况进行了事前的沟通和充分了解，认为 2018 年的日常关联
交易执行情况在合理的范围之内，2019 年度日常关联交易预计情况
是出于公司正常经营的需要，也有利于 2019 年公司生产经营计划的
顺利开展和实施。
    公司关联交易的定价遵循了公开、公平、合理的市场交易原则，
不会对公司持续经营和独立性产生不良影响，亦不会损害公司及公司
股东尤其是中小股东的利益。我们同意将此议案提交公司董事会审议，
审议表决时关联董事应回避表决。

    二、《关于湖南天雁机械有限责任公司向兵器装备集团财务有限
责任公司申请授信额度的议案》
    我们对此议案的相关资料做了充分的了解和沟通。湖南天雁机械
有限责任公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度，该交
易构成了关联交易。此议案符合公开、公平、合理的市场交易原则，
我们同意将此项议案提交董事会审议，审议表决时关联董事应回避表
决。
    我们同意将此关联交易事项提交公司董事会审议，审议表决时关
联董事应回避表决。
    （签字见下页）