证券代码：600698（A 股）     900946（B 股）       公告编号：临 2019-044

证券简称：*ST 天雁（A 股）   *ST 天雁 B（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
             第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于 2019

年 10 月 24 日以现场方式召开了第九届监事会第七次会议，会议通知于 2019 年

10 月 15 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁现有 5 名监事全部参

加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议

合法有效。会议以通讯方式表决，逐项审议并通过了如下决议：

     一、会议审议并通过了《关于公司 2019 年三季度报告的议案》。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     监事会审核了公司 2019 年三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报

告，监事会认为：

     1、公司 2019 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

     2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年三季度的经营管理和财务状况；

     3、在公司监事会提出本意见前，未发现半年度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。
    二、会议审议并通过了《关于公司 2020 年度预算（草案）及有关情况说明

的议案》。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                       湖南天雁机械股份有限公司监事会

                                               二〇一九年十月二十五日