证券代码：600698（A 股）     900946（B 股）       公告编号：临 2019-043

证券简称：*ST 天雁（A 股）   *ST 天雁 B（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日以现

场方式召开了第九届董事会第十次会议。会议通知于 2019 年 10 月 15 日以传真、

电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 7 名董事参加了本次

会议（独立董事刘福水、刘桂良因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董

事龚金科代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所

作决议合法有效。会议以现场投票方式表决，形成决议如下：

    一、会议审议并通过了《关于公司董事会 2020 年工作计划的议案》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、会议审议并通过了《关于公司 2020 年度预算（草案）及有关情况说明

的议案》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、会议审议并通过了《关于公司 2019 年三季度报告的议案》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                              湖南天雁机械股份有限公司董事会

                                                        二〇一九年十月二十五日