证券代码：600698（A 股）        900946（B 股）         公告编号：临 2019-052

证券简称：*ST 天雁（A 股）      *ST 天雁 B（B 股）

                     湖南天雁机械股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 26 日，召

开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

     2019 年 11 月 1 日，公司非公开发行新增股份 92,592,592 股已在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据公司 2019 年第

一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会按照本次非公开发行股票的

实际结果，对公司章程修订进行修订，具体情况如下：

     1、修改公司章程第五条

     在原文后增加：“2019 年 11 月 1 日，公司根据中国证券监督管理委员会《关

于 核 准 湖 南 天 雁 机 械 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可

[2019]1860 号）核准文件，以非公开发行方式向中国长安增发人民币普通股（A）

股 92,592,592 股。增发完成后，中国长安持有本公司 398,067,580 股股份，占

公司总股本 37.40%。”

     2、修改公司章程第八条

     原文为：“公司注册资本为人民币 97181.744 万元。”

     修改为：“公司注册资本为人民币 106441.0032 万元。”

     3、修改公司章程第二十二条

     原文为：“公司的股本结构为：普通股 97181.744 万股，其中境内上市外资
股股东持有 23000 万股。”

    修改为：“公司的股本结构为：普通股 106441.0032 万股，其中境内上市外

资股股东持有 23000 万股。”

    公司章程其他条款不变，《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站

披露的《湖南天雁机械股份有限公司章程（2019 年 11 月修订）》。

    特此公告。

                                         湖南天雁机械股份有限公司董事会

                                               二〇一九年十一月二十七日