证券代码：600698（A 股）    900946（B 股）      公告编号：临 2020-009
证券简称：*ST 天雁（A 股） *ST 天雁 B（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
             第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)第九届监

事会第九次会议于 2020 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 4

月 8 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监事，其中 4

名监事参加了会议（监事董海洲先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监

事刘石中先生代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，

所作决议合法有效。会议以现场表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

     一、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》，同意提交公司年

度股东大会审议。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     二、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》，同意提交公司年度

股东大会审议。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》，同意提交公司年度

股东大会审议。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     四、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意提交公司年度

股东大会审议。

     按照公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2019

年度公司实现净利润为 1175.13 万元，年末累计未分配利润为-92990.90 万元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公

司法》和《公司章程》有关规定，公司 2019 年度利润分配预案如下：因公司未
分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行

资本公积金转增股本。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     五、审议《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     六、审议《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》，同意提交公司年

度股东大会审议。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     监事会审核了公司 2019 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报

告，监事会认为：

     1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

     2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况；

     3、在公司监事会提出本意见前，未发现年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

     七、审议《关于支付 2019 年度审计费用的议案》，同意提交公司年度股东

大会审议。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     八、审议《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年度预计情况

的议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     九、审议《关于追加 2019 年度日常关联交易的议案》。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     十、审议《关于公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请授信额度的议

案》。同意提交公司年度股东大会审议。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     十一、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况报告的议案》。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     十二、审议《关于公司 2020 年一季度报告全文及正文的议案》。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     监事会审核了公司 2020 年一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报

告，监事会认为：

     1、公司 2020 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

     2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年一季度的经营管理和财务状况；

     3、在公司监事会提出本意见前，未发现一季度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

     十三、审议《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协

议>的关联交易议案》，同意提交公司年度股东大会审议。

     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



     特此决议。



                                         湖南天雁机械股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年四月二十三日