*ST天雁：第九届董事会第十二次会议决议公告2020-04-23
证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2020-008
证券简称：*ST 天雁（A 股） *ST 天雁 B（B 股）
湖南天雁机械股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2020
年 4 月 22 日以现场方式召开了第九届董事会第十二次会议。会议通知于 2020
年 4 月 8 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中
6 名董事参加了本次会议（董事夏立军先生、独立董事刘桂良女士、独立董事马
朝臣先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事黄毅先生、独立董事龚金
科先生代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。会议进行现场投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》，同
意将该项议案提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》，同意
将该项议案提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》，同意
将该项议案提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、会议审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意
将该项议案提交 2019 年年度股东大会审议。
按照公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2019
年度公司实现净利润为 1175.13 万元，年末累计未分配利润为 -92990.90 万元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公
司法》和《公司章程》有关规定，公司 2019 年度利润分配预案如下：因公司未
分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行
资本公积金转增股本。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、会议审议并通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》，
同意将该项议案提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、会议审议并通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报
告的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、会议审议并通过了《关于公司董事会薪酬委员会 2019 年度履职情况报
告的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、会议审议并通过了《关于公司董事会战略委员会 2019 年度履职情况报
告的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、会议审议并通过了《关于公司董事会法律合规委员会 2019 年度履职
情况报告的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、会议审议并通过了《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》，
同意将该项议案提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、会议审议并通过了《关于支付 2019 年度审计费用的议案》，同意将
该项议案提交 2019 年年度股东大会审议。
会议同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务和内控审
计报酬分别为 50 万元和 22 万元。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、会议审议并通过了《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020
年度预计情况的议案》，同意将该项议案提交 2019 年年度股东大会审议。
关联董事夏立军回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、会议审议并通过了《关于追加 2019 年度日常关联交易的议案》。
关联董事夏立军回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、会议审议并通过了《关于公司 2019 年技改投资完成情况及 2020 年
计划的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十七、会议审议并通过了《关于公司向兵器装备集团财务有限责任公司申
请授信额度的议案》，同意将该项议案提交 2019 年年度股东大会审议。
会议同意公司 2020 年向兵器装备集团财务有限责任公司申请叁亿元整
（￥300,000,000.00）的授信额度。
关联董事夏立军回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十八、会议审议并通过了《关于公司 2020 年度公司高管培训计划的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十九、会议审议并通过了《关于公司 2020 年度审计工作计划的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十、会议审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十一、会议审议并通过了《关于公司 2020 年一季度报告全文及正文的议
案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十二、会议审议并通过了《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司
签署<金融服务协议>的关联交易议案》，并同意将该项议案提交 2019 年年度股东
大会审议。
关联董事夏立军回避表决。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十三、会议审议并通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二十四、会议审议并通过了《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
湖南天雁机械股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
