证券代码： 600698（A 股）  900946（B 股）                  公告编号：临 2021-019
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
            第九届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)
于 2021 年 7 月 29 日以现场方式召开了第九届监事会第十三次会议。
会议通知于 2021 年 7 月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，
湖南天雁现有 5 名监事，全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以现场表决
的方式，逐项审议并通过了如下决议：
     一、审议《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》，同
意提交公司年度股东大会审议。
     监事会审核了公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序，并认
真阅读了报告，监事会认为：
     1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
     2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年半年度的
经营管理和财务状况；
     3、在公司监事会提出本意见前，未发现半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、审议《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》，
同意提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   特此公告。




                             湖南天雁机械股份有限公司监事会
                                       二〇二一年七月三十日