证券代码： 600698（A 股）  900946（B 股）                  公告编号：临 2021-016
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

                   湖南天雁机械股份有限公司
           第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2021 年

7 月 29 日以现场方式召开了第九届董事会第十八次会议。会议通知于 2021 年 7
月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 7 名董事，其中 6
名董事参加了会议（董事夏立军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董

事胡辽平先生代为表决），本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。会议以现场方式表决，形成决议如下：

    一、会议审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》，

并同意提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司内幕信息知

情人登记备案制度>的议案》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《湖

南天雁机械股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》，
并同意提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《湖

南天雁机械股份有限公司章程》（公告编号：2021-017）。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。




                                     湖南天雁机械股份有限公司董事会

                                                二〇二一年七月三十日