湖南天雁机械股份有限公司
      独立董事对相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事工作制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等
法律法规和《公司章程》等的有关规定，我们作为湖南天雁
机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）的
独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第九届董事
会第十九次会议审议的相关议案进行了审查，现基于独立判
断，发表独立意见如下：
    1、对《关于选举公司董事长的议案》的独立意见
    公司董事长选任程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《董事会议事规则》等相关法律法规以
及《公司章程》的规定。公司董事长具备相关法律法规、规
章规定的任职资格，同意此项议案。
    2、对《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》
的独立意见
    经审阅相关人员的履历等材料，我们认为公司本次选举
的董事会专门委员会成员，符合担任相关职务的任职条件，
具备担任公司董事会专门委员会委员所需的职业素质，能够
胜任所聘岗位职责的要求，不存在被中国证监会确认为市场
禁入者且禁入尚未解除的情形。同意此项议案。
    （签字见下页）