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公司公告

湖南天雁:湖南天雁机械股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告2021-10-30  

                        证券代码:600698(A 股)   900946(B 股)       公告编号:临 2021-024
证券简称:湖南天雁(A 股) 天雁 B 股(B 股)

                   湖南天雁机械股份有限公司
            第九届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2021 年

10 月 29 日以现场结合视频方式召开了第九届监事会第十四次会议,会议通知于

2021 年 10 月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁现有 5 名监

事全部参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所

作决议合法有效。会议以投票表决的方式,逐项审议并通过了如下决议:

    一、会议审议并通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》,同

意提交公司股东大会审议。

    监事会认为:中兴华会计师事务(特殊普通合伙)具备相应的执业资质,具

有为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务审计和内部控

制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章

程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报

告及内部控制审计机构。

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、会议审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

    表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    监事会审核了公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序,并认真阅读了报
告,监事会认为:

    1、公司 2021 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定;

    2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包

含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年三季度的经营管理和财务状况;

    3、在公司监事会提出本意见前,未发现三季度报告编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

   特此决议。




                                        湖南天雁机械股份有限公司监事会

                                                   二〇二一年十月三十日